EUA busca confiscar US$ 14 bilhões em Bitcoin do esquema de "pig butchering" de Chen Zhi

Principais Conclusões

• As autoridades dos EUA buscam apreender cerca de 14 bilhões de dólares em Bitcoin ligados a Chen Zhi, acusado de comandar um esquema de “pig butchering”.
• O caso foi registrado no Distrito Leste de Nova York, destacando o esforço dos EUA para recuperar ativos de redes de fraude transnacionais.

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York (EDNY), juntamente com a Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, entrou com uma ação civil de confisco em um tribunal federal buscando apreender cerca de 127.271 Bitcoin, avaliados em aproximadamente 14 bilhões de dólares aos preços atuais de mercado, ligados a Chen Zhi, presidente do Prince Group do Camboja.

Zhi é acusado de operar complexos de trabalho forçado envolvidos em esquemas de “pig butchering”, fraudes online de romance e de investimentos que enganaram vítimas em todo o mundo.

Os EUA intensificaram os esforços para recuperar ativos de esquemas internacionais de fraude, incluindo colaborações com plataformas como a Binance para rastrear e apreender fundos ligados a esquemas de “pig butchering”. O Distrito Leste de Nova York já tratou de vários casos envolvendo confisco de criptomoedas provenientes de golpes de romance como parte de uma iniciativa mais ampla contra redes de fraude transnacionais.

Os esquemas de “pig butchering” evoluíram para incorporar empresas de fachada para lavagem de dinheiro, com prisões recentes de cidadãos chineses destacando seu caráter organizado. O Bitcoin tem sido cada vez mais alvo de apreensões por parte das autoridades em atividades ilícitas, à medida que os esforços de recuperação se expandem.