根據Lookonchain首次報導，一項重大的區塊鏈執法行動中，一個廣泛認為屬於美國政府的地址執行了一筆高達2.2535億USDT（約2.253億美元）的巨額轉帳。這筆大規模的穩定幣轉移，來自於與一個龐大的「殺豬盤」加密貨幣詐騙案件相關的被查封資產，標誌著數位資產追回行動的重要時刻。該筆交易已在公開帳本上可見，突顯出政府機構追蹤及管理非法加密資金時日益精進的能力。
2.253億USDT查封案剖析
包括Lookonchain在內的區塊鏈分析公司識別出這筆交易，是從一個已知的政府控制錢包發送至匿名地址。這一行動代表了資產沒收流程中的關鍵階段。通常，執法部門會查封數位資產，將其存入受控錢包，之後透過官方渠道變現或重新分配。此次高達2.2535億USDT的轉移，立刻成為與美國執法行動有關的最大一筆被查封穩定幣轉帳之一。因此，這次事件提供了一個區塊鏈上沒收後資產管理的透明案例。
此外，交易的公開性展現了運作的透明度。觀察者可以追蹤資金流向，儘管最終的接收地址仍然保密。這一流程符合既定的法律框架，被查封資產通常會先轉移至安全的中介錢包，再做最終處置。此類轉移的時機與方式，均由如美國司法部（DOJ）及國稅局（IRS）等機構，透過專業網路犯罪單位精心協調。
殺豬盤詐騙：數十億美元的威脅
這筆資金的來源可追溯至一種被稱為「殺豬盤」（或“Sha Zhu Pan”）的特定詐騙手法。這種長期詐騙手法，涉及透過精心策劃的社交工程（常見於交友應用或社群媒體）與受害者建立信任，最終說服他們投資於虛假的加密貨幣平台。這個名字來自於「養肥」受害者，許以虛假承諾，然後「宰殺」其資金的手法。近年來，這一騙局已演變為全球性的有組織犯罪，造成損失估計高達數百億美元。
- 作案手法：詐騙者主動聯繫並經過數週或數月培養關係。
- 投資誘餌：他們引導受害者進入偽造的交易網站，展示虛假獲利。
- 收割退出：在受害人存入大額資金後，該平台即消失，詐騙分子再透過複雜的加密貨幣交易清洗資金。
美國及國際執法機構正日益針對這類詐騙的基礎設施與犯罪所得展開打擊。2.253億USDT很可能代表眾多受害者的資金，被犯罪分子整合後，經由傳票、搜查令與區塊鏈取證分析，被執法部門攔截。
執法部門不斷演變的加密貨幣應對策略
能夠成功查封並轉移如此巨額的USDT，並非單一行動成果，而是多年來專業累積與法律先例的結果。聯邦機構如今經常與私人區塊鏈情報公司合作，追蹤非法資金流向。Bitfinex駭客案資金追回、Silk Road比特幣查封等重大案件，均建立起嚴謹的執法流程。這次涉及Tether（USDT）的交易，強調了穩定幣已因價格穩定與流動性高，成為詐騙者的首選工具。
此外，錢包及轉帳方式的選擇，透露出策略考量。使用可公開識別的政府地址具有威懾作用，向其他不法分子展示應對能力。隨後轉向匿名地址，則可能是為了安全存儲或為未來合規變現做準備。這種兩步驟流程，可降低資金在法律程序期間被追蹤、駭客或爭議的風險。
| 2020 | Silk Road（多起） | Bitcoin（BTC） | 10億美元以上 |
| 2022 | Bitfinex駭客案 | Bitcoin（BTC） | 36億美元 |
| 2023 | OneCoin詐騙案 | 多種法幣／加密貨幣 | 5億美元 |
| 2024 | 殺豬盤打擊行動 | USDT、其他加密貨幣 | 5億美元以上（總計） |
| 2025 | 本次交易 | USDT | 2.253億美元 |
對加密監管與受害者的影響
這筆備受關注的轉帳帶來多項直接影響。對加密貨幣產業而言，這凸顯了像Tether這樣的主要穩定幣發行商，與執法機關密切合作，配合法凍結與查封請求。對殺豬盤詐騙的受害者來說，這則象徵著一條潛在但複雜的賠償途徑。追回的資金通常會由政府保管，待法律程序結束後，政府可能會嘗試識別並賠償受害者。
然而，這一過程極具挑戰。將如USDT這類可替代性資產的所有權，精確追溯至個別受害者，需耗費大量調查。此次轉帳的公開性，也促使監管機構需明確規範查封數位資產的處理與再分配方式。這或將加速設立更正式、透明的受害者補償基金，類似傳統證券詐騙案中的機制。
資產追回的技術及法律框架
執行如此大規模的查封，需精密的技術與法律程序。首先，調查人員必須識別非法地址，並在法庭上證明其與犯罪行為的關聯達到「排除合理懷疑」的標準。經成功起訴或民事沒收後，政府將取得錢包私鑰的控制權。資產轉移時則需謹慎規劃，以避免市場波動並確保安全。
像USDT這類穩定幣帶來特殊情境。與波動性大的比特幣等資產不同，其價值與美元掛鉤，意味著政府持有期間的法幣價值不會劇烈波動，便於帳務處理與最終變現。此次觀察到轉至匿名地址，是標準的安全措施，以防止新錢包在冗長的資產沒收過程中成為駭客或未經授權存取的目標。
結論
由美國政府相關地址轉出2.253億美元USDT，成為加密貨幣執法史上一個里程碑事件。這展現了打擊複雜殺豬盤詐騙的實質進展，同時凸顯執法部門在區塊鏈領域的成熟能力。這次USDT查封不僅是重大資金回收，也具備強烈威懾作用，釋出非法加密行為面臨重大且日益增長風險的訊號。隨著監管框架不斷演進，此類資產追回的公開行動料將愈加常見，進一步塑造數位資產生態的安全與信任未來。
常見問答
Q1：什麼是「殺豬盤」加密貨幣詐騙？
殺豬盤詐騙是一種長期詐騙，犯罪分子在網路上與受害者建立信任後，引誘其投資於虛假的加密貨幣平台，最終將全部存入資金騙走。
Q2：美國政府如何查封如USDT這類加密貨幣？
透過法院命令，執法機關可與交易所及區塊鏈分析公司合作，識別、凍結並取得含非法資金錢包的控制權，這一流程稱為民事資產沒收。
Q3：這筆USDT在轉移後會如何處理？
資金通常由政府安全保管。最終可能在持牌交易所變現、作為證據保存，或於法律程序結束後用於受害者賠償計畫。
Q4：為何政府要用公開區塊鏈執行此類轉帳？
使用公開帳本可提供不可竄改的交易紀錄，確保法律程序的透明與可稽核性，即便出於安全考量，最終接收地址為匿名。
Q5：詐騙受害者能否從這次查封資金中討回損失？
有可能。沒收程序的一部分即是識別受害者。然而，資金追回需受害者在法定期限內成功提出申請，且追回總額需與損失總額對比後分配。
