印度執法機構瓦解跨州加密貨幣詐騙網絡,並查封多個虛假交易平台。
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印度执法局(ED)在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里共21个地点进行了搜查,调查一起涉及虚假加密货币投资平台的洗钱案件。调查显示,该犯罪网络运营多个仿冒正规交易网站的虚假加密货币投资平台,承诺异常高额回报以吸引印度及海外投资者。调查发现,诈骗分子利用名人照片及所谓“加密货币专家”的形象建立信任,通过社交媒体进行宣传,并向早期投资者支付小额回报以吸引更大投资。犯罪所得通过加密货币钱包、点对点转账、空壳公司及地下钱庄进行洗钱。执法局已发布通知,警告投资者远离包括goldbooker.com和cryptobrite.com在内的多个可疑网站。据称该诈骗团伙自2015年起开始运作。
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