美司法部重拳打擊柬埔寨「殺豬盤」!沒收 12 萬枚比特幣,創史上最大規模
美國司法部、財政部周二宣布,以涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名, 起訴 柬埔寨「太子集團(Prince Group)」創辦人、董事長陳志,並沒收陳志詐騙所得的 127,271 枚比特幣(約 142 億美元),為美國有史以來最大規模的加密貨幣沒收行動。
美國司法部長在聲明中表示:「今日的行動,代表了我們對抗肆虐全球的人口販運與網路金融詐騙禍害,所發動的最重大打擊之一。」
與此同時,美國財政部也採取了協同行動,於周二宣布制裁太子集團,正式將其列為「跨國犯罪組織」,凍結其所有金融活動,並禁止任何個人或實體與其進行業務往來,否則將面臨美國的嚴厲制裁。
美國司法部表示,被告陳志及公司高管,暗中「將太子集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一」,強迫被人口販運的受害者從事「殺豬盤」詐騙,要求他們在網路上建立虛假的戀愛關係,並訴求金援或進行加密貨幣投資,從美國和全世界的受害者身上騙取數十億美元。
聲明中寫道:「太子集團透過販賣數百名勞工,強迫他們在柬埔寨的詐騙園區內工作並實施詐騙,且經常伴隨著暴力威脅。」
根據聲明的描述,這些園區不僅戒備森嚴、被鐵絲網環繞,太子集團更利用政治影響力與複雜的加密貨幣洗錢手法,來掩蓋不法行徑。
據悉,目前仍在逃的陳志及同夥,利用犯罪所得享受奢華生活,購買名錶、遊艇、私人飛機、稀有藝術品等奢侈品,包括一幅畢卡索畫作。
美財政部同步制裁「匯旺集團(Huione Group)」
在同一天,美國財政部也宣布對柬埔寨另一家大型企業「匯旺集團(Huione Group)」實施制裁,全面切斷該集團與美國金融體系的聯繫。
美方指出,匯旺集團長期替加密貨幣詐騙組織洗錢,這次行動可謂美國最嚴厲的金融制裁之一。
美國財政部長貝森特(Scott Bessent)表示:「跨國詐騙的迅速崛起,已讓美國公民損失了數十億美元,許多人畢生的積蓄在幾分鐘內化為烏有。」
142 億美元比特幣的神秘來源與最終去向
根據區塊鏈分析公司 Elliptic 的分析,這次被沒收的鉅額比特幣,來源據稱是從「 路邊礦池 」中被盜走的資產。
路邊礦池曾是全球第 6 大加密貨幣挖礦公司,業務遍及中國和伊朗,而其控制者正是太子集團的陳志。在 2020 年這批資產據稱失蹤後不久,路邊礦池隨即便停止了營運。
然而,這起案件留下了巨大的謎團。 Elliptic 周二的報告中寫道:
目前尚不清楚美國當局究竟是如何獲得這些比特幣的託管權,也不清楚究竟是誰從陳志、路邊礦池手中「偷走」了這些比特幣,甚至這場盜竊是否真的發生過,也無從得知。
這筆鉅款的最終去向,也引發了市場關注。
川普政府先前已下令,要求財政部建立「比特幣戰略儲備」,作為美國政府所查扣比特幣的最終歸宿,這也暗示,本案中這筆價值數十億美元的資產,未來可能將被納入美國比特幣儲備之中。
免責聲明:本文只為提供市場訊息,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議,不代表區塊客觀點和立場。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接或間接損失,作者及區塊客將不承擔任何責任。
免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
您也可能喜歡
我們現在炒的還能叫 meme 幣嗎?
本文分析了在加密市場經歷“1011”清算風暴後,BSC Meme 幣市場的持續活躍現象,探討了其行情合理性、Meme 幣本質的轉變,並呼籲建立有共識的評價體系以促進市場的長期健康發展。
灰度與 TAOX 雙線出擊,Bittensor 迎來機構時刻
本文分析了 Bittensor ($TAO) 代幣在 Grayscale 提交 Form 10 註冊聲明和美股上市公司 TAO Synergies Inc. ($TAOX) 完成私募融資的雙重利好推動下,如何加速邁向合規化和機構化,並被視為連接傳統金融與去中心化 AI 網絡之間的核心資產。

多位科技富豪支持的新銀行 Erebor 獲准設立,鎖定加密、AI 與國防科技企業
ZCash 價格預測:隨著看跌情緒消退,ZEC 將目光投向 300 美元

加密貨幣價格
更多








