美國起訴亞洲最大跨國犯罪組織頭目陳志,涉嫌數十億美元加密貨幣詐騙
顯示原文
Foresight News 消息,根據美國財政部官網,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)與金融犯罪執法網絡(FinCEN)聯合英國外交、聯邦及發展辦公室(FCDO)對東南亞網絡詐騙集團採取史上最大行動,制裁柬埔寨 Prince Group TCO(陳志),並切斷 Huione Group 與美國金融體系的聯繫。FinCEN 根據《愛國者法》第 311 條發布最終規則,指認 Huione 自 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間洗錢約 4 billions 美元,其中包含與 DPRK 相關的虛擬貨幣約 37 millions 美元、投資詐騙約 36 millions 美元。美國同時起訴 Chen Zhi,凍結涉案實體(包括 Prince Holding Group、Prince Bank、Jin Bei Group)在美國的資產,相關交易被禁止。
0
0
免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與
您也可能喜歡
WLFI顧問ogle清算後追高看多BTC,本金再度腰斬
BlockBeats•2025/10/15 10:03
巨鯨「0xddc」空單博弈剛落幕,再度加碼開空BTC
BlockBeats•2025/10/15 10:03
在Polymarket上交易量超過5萬美元即可躋身排名前1.74%的「大戶」行列
BlockBeats•2025/10/15 10:03
Polymarket日活躍錢包數達5.6萬個,過去30天內增長達192%
BlockBeats•2025/10/15 10:03

加密貨幣價格
更多
Bitcoin
BTC
$112,662.49
+1.49%

Ethereum
ETH
$4,157.6
+4.81%

Tether USDt
USDT
$1
-0.00%

BNB
BNB
$1,190.62
-0.45%

XRP
XRP
$2.51
+2.19%

Solana
SOL
$206.04
+6.17%

USDC
USDC
$0.9999
-0.01%

Dogecoin
DOGE
$0.2042
+3.06%

TRON
TRX
$0.3208
+3.15%

Cardano
ADA
$0.6998
+3.54%
如何出售 PI
Bitget 上架 PI:在 Bitget 上快速購買或出售 PI!
立即交易
還不是 Bitget 用戶嗎?新用戶可獲得價值 6,200 USDT 的迎新大禮包
立即註冊