美司法部聯合德國、芬蘭執法打擊加密交易所Garantex，因涉960億美元洗錢

PANews 3月7日消息，根據美國司法部公告，美國、德國及芬蘭聯合行動，關閉Garantex加密交易所的線上基礎設施，該交易所涉嫌為跨國犯罪組織及恐怖組織洗錢，並違反制裁，自2019年以來處理至少960億美元的加密交易。

司法部同時公佈對兩名Garantex管理者的起訴，包括立陶宛籍俄羅斯居民Aleksej Besciokov（46歲）及俄羅斯籍阿聯酋居民Aleksandr Mira Serda（40歲），指控其共謀洗錢、違反制裁及經營無牌匯款業務。

案件細節：

• Garantex長期為駭客、勒索軟體、毒品交易等犯罪活動提供資金管道，並採取措施掩蓋非法交易。

• 2022年4月，美國財政部已對Garantex實施制裁，但仍繼續與美國企業交易，並透過更換加密錢包位址來規避制裁。

• 美執法機關已凍結2,600萬美元涉案資金，並於3月6日扣押Garantex相關網域（Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy）。

• 德、芬警方查封其伺服器，美國執法機關取得Garantex客戶及財務資料庫副本。

Besciokov和Mira Serda面臨最高20年監禁的洗錢共謀罪，Besciokov額外面臨違反《國際緊急經濟權力法》及運營無牌匯款業務的指控，分別可判最高20年和5年監禁。

昨日， Tether凍結俄羅斯受制裁交易所Garantex的2800萬美元USDT 。