AQSH Xitoylik firibgardan musodara qilingan BTCdan 14 milliard dollarni Strategik Bitcoin Zaxirasiga qo‘shadi

AQSh hukumati tergovchilarning aytishicha, Xitoy fuqarosi Chen Zhi tomonidan boshqarilgan transchegaraviy “pig butchering” firibgarligi orqali olingan 127,271 Bitcoin (taxminan 14.2 milliard dollar)ni musodara qilishga harakat qilmoqda.

Agar bu jarayon yakunlansa, Bitcoin Tramp tomonidan joriy yil boshida chiqarilgan Ijro Farmoniga muvofiq AQShning Strategik Bitcoin Rezerviga qo‘shilishi kerak. Biroq, hukumat faoliyati to‘xtatilgani va ratifikatsiya uchun vaqt qisqaligi sababli rasmiy siyosatning yo‘qligi bu rejani izdan chiqarishi mumkin.

Ijro Farmonida quyidagilar aniq ko‘rsatilgan:

“Strategik Bitcoin Rezervi, Jinoyat yoki fuqarolik mulkini musodara qilish jarayonlari natijasida Moliya Departamenti egaligiga o‘tgan bitcoin bilan kapitalizatsiya qilinadi.”

2023-yil 14-oktabrda topshirilgan huquqiy arizada kripto investitsiya firibgarligi, odam savdosi va siyosiy korrupsiyani birlashtirgan keng ko‘lamli jinoyat tarmog‘i bayon etilgan.

Kripto firibgarligi

Sud hujjatlariga ko‘ra, Zhi Kambodjaning yer osti raqamli iqtisodiyotida asosiy rol o‘ynagan Prince Group’ni boshqargan.

Bu tashkilot firibgarlik uchun ishlatiladigan bir nechta lagerlarni boshqargan bo‘lib, ular odam savdosi qurbonlari uchun qamoqxona sifatida ham xizmat qilgan. Minglab muhojirlar soxta ish e’lonlari orqali jalb qilinib, zo‘ravonlik tahdidi ostida soxta kripto-investitsiya sxemalarini yuritishga majbur bo‘lgan.

Chen boshchiligida, Jinbei Hotel and Casino, Golden Fortune Science and Technology Park va Mango Park bilan bog‘liq inshootlarni o‘z ichiga olgan kamida o‘nlab yirik lagerlar tashkil etilgan.

Sud yozuvlarida Chen har bir joyning faoliyati bo‘yicha shaxsiy hisob-kitoblarni yuritgani, “sha zhu” (ya’ni “pig-butchering”) iborasidan foydalangani qayd etilgan. Bu atama, jabrlanuvchilarni hissiy jihatdan manipulyatsiya qilib, keyin ularni aldashga asoslangan uzoq muddatli firibgarliklarni anglatadi.

AQSh hukumati Chen va yuqori lavozimli rahbarlar pora va siyosiy ta’sir orqali javobgarlikdan qochganini, hatto huquq-tartibot reydlari haqida oldindan ogohlantirish olganini ta’kidlamoqda.

Ushbu aloqalardan foydalangan holda, guruh noqonuniy kripto oqimlari ustidan milliardlab dollarlarni nazorat qilib, Kambodjaning soya iqtisodiyotida o‘z mavqeini mustahkamlab olgan.

Huione’ga sanksiyalar

Noqonuniy mablag‘larni musodara qilishdan tashqari, AQSh hukumati Buyuk Britaniyaning Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) bilan hamkorlikda Zhen va unga aloqador subyektlarga sanksiyalar joriy qildi.

Matbuot bayonotiga ko‘ra, OFAC Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO) bilan bog‘liq 146 nafar shaxs va tashkilotni sanksiyaladi. Bu Kambodjada joylashgan va Chen Zhi boshchiligidagi sindikat bo‘lib, AQSh va ittifoqchi davlatlar fuqarolarini nishonga olgan yuzlab onlayn investitsiya firibgarliklarini amalga oshirganlikda gumon qilinmoqda.

FinCEN ham USA PATRIOT Act’ning 311-bo‘limiga asosan Kambodjaning Huione Group’ini AQSh moliya tizimidan rasmiy ravishda ajratib qo‘ydi va uni kripto firibgarlik va unga aloqador kiberjinoyatlardan olingan daromadlarni yuvishda asosiy kanal deb belgiladi.

AQSh rasmiylari Huione tarmoqlari butun dunyo bo‘ylab investorlarning o‘g‘irlangan milliardlab mablag‘larini yashirishda muhim rol o‘ynaganini aytmoqda.

Ushbu xabar birinchi bo‘lib CryptoSlate’da e’lon qilindi: US to add $14 billion BTC to Strategic Bitcoin Reserve seized from Chinese scammer.