Коротко
- Сенаторка Елізабет Воррен висловлює занепокоєння потенційними ризиками безпеки, пов’язаними з децентралізованими біржами, називаючи PancakeSwap у листі цього тижня.
- Сенаторка з Массачусетсу написала листа міністру фінансів Скотту Бессенту та генеральному прокурору Памелі Бонді, висловлюючи свої побоювання.
- Воррен вимагала відповіді до 12 січня щодо потенційних ризиків та будь-яких поточних дій з боку агентства.
Сенаторка Елізабет Воррен піднімає тривогу щодо потенційних ризиків для національної безпеки, пов’язаних із децентралізованими біржами (DEX), особливо виділяючи PancakeSwap через її повідомлений зв’язок із торгівлею стейблкоїном USD1, пов’язаним із Трампом, та коштами, викраденими північнокорейськими хакерами.
У листі цього тижня, адресованому міністру фінансів Скотту Бессенту та генеральному прокурору Пам Бонді, Воррен попросила надати відповіді до 12 січня щодо прогалин у законодавчих та регуляторних повноваженнях, які залишають США вразливими до ризиків національної безпеки у контексті DEX, а також щодо дій, які агентство вживає для запобігання конфлікту інтересів, пов’язаного з криптовалютою — зокрема у сім’ї Трампа.
«Ви та ваші відомства несете значну відповідальність за захист американського народу та фінансової системи США», — написала Воррен. «Громадськість заслуговує знати, чи розслідуєте ви серйозні ризики, визначені експертами з національної безпеки та самою криптоіндустрією».
Воррен підкріпила свій запит блокчейн-звітами аналітичної компанії Allium та слідчої компанії TRM Labs, які вказують на роль PancakeSwap та DeFi-інструментів, таких як децентралізовані біржі, у найбільшому в історії криптовалютному пограбуванні — крадіжці на $1.4 мільярда з біржі Bybit у лютому.
Згідно з дослідженням Allium, близько 20% викрадених коштів, або $263 мільйони, були відмиті лише через PancakeSwap.
Воррен зазначає, що користувачі криптовалюти на блокчейні можуть користуватися DEX без суворих програм контролю протидії відмиванню грошей, таких як розкриття інформації про клієнта (KYC), що дозволяє їм «використовувати децентралізовані платформи для переміщення, змішування та обналу незаконних коштів».
«Без регуляторного нагляду злочинці все частіше зможуть купувати криптоактиви на децентралізованих біржах, а потім здійснювати фінансові операції без необхідності обналу через установи, які могли б відстежувати та повідомляти про підозрілу діяльність правоохоронним органам», — написала вона.
Окрім атак Північної Кореї, Воррен також підкреслила роль PancakeSwap у торгівлі USD1 — стейблкоїном, забезпеченим доларом, від підтримуваного Трампом DeFi-проєкту World Liberty Financial. У червні DEX співпрацювала з World Liberty Financial у рамках акції з підвищення ліквідності, яка заохочувала торгівлю парами USD1, пропонуючи понад $1 мільйон призів протягом чотирьох тижнів.
Минулого тижня стейблкоїн, пов’язаний із Трампом, став «ключовою частиною» інфраструктури Binance, лише через кілька місяців після помилування співзасновника Чанпена «CZ» Чжао. Binance заперечила будь-який зв’язок між помилуванням свого колишнього CEO та розширеною інтеграцією USD1.
Сенаторка з Массачусетсу раніше засуджувала помилування президента співзасновника Binance та вимагала пояснень від Мін’юсту щодо зв’язків компанії з президентом.
«Я особливо стурбована будь-яким неналежним політичним впливом адміністрації Трампа на рішення щодо правозастосування», — написала Воррен у листі цього тижня, — «оскільки, за повідомленнями, PancakeSwap “активно заохочує трейдерів використовувати монети, випущені головною криптокомпанією сім’ї Трампа, World Liberty Financial”».
Воррен вже давно скептично ставиться до криптовалюти та її потенційної шкоди для звичайних людей, а також критикує зв’язки чинного президента з індустрією.
У жовтні вона разом із сенатором Берні Сандерсом розкритикували указ Трампа, який дозволяє інвесторам отримувати доступ до криптовалюти у своїх пенсійних планах 401(k).
До цього Воррен критикувала лобістську індустрію криптовалюти, піднімаючи тривогу щодо закону GENIUS, спрямованого на стейблкоїни, — попереджаючи, що тоді ще не прийняте крипторегулювання «підсилює корупцію президента Трампа», — і вимагала розслідування щодо мемкоїна TRUMP, запущеного у січні.
Її критика не є поодинокою. Минулого місяця демократи Палати представників підсумували, що Білий дім Трампа — це «найбільш корумпована крипто-стартап-операція у світі», після складання партійного звіту про криптовалютні зв’язки сім’ї.
У звіті посилаються на
