SFO Великої Британії розпочало перше велике розслідування шахрайства з криптовалютою у справі про схему на $28 мільйонів

Швидкий огляд 

• Британське SFO розпочало своє перше велике розслідування щодо криптовалюти у справі Basis Markets після краху на $28 мільйонів.
• Двоє осіб були заарештовані у Вест-Йоркширі та Лондоні за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей.

• Інвесторів закликають надати інформацію, оскільки влада розслідує збір коштів для NFT та крипто-хедж-фондів.

Британське Управління з розслідування серйозних шахрайств (SFO) розпочало своє перше велике розслідування у сфері криптовалют після краху схеми на $28 мільйонів, відомої як Basis Markets. Розслідування розпочалося після повідомлень про підозру у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із публічними кампаніями зі збору коштів із використанням невзаємозамінних токенів (NFT) та так званого крипто-хедж-фонду.

#Breaking : Двоє чоловіків були заарештовані за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей у рамках нового розслідування SFO щодо Basis Markets.

Обшуки житлових приміщень у Лондоні та Йоркширі тривають.

Детальніше онлайн:

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) 20 листопада 2025

SFO розпочинає розслідування схеми з криптовалютою на $28 мільйонів

Слідчі, у співпраці з Міською поліцією Лондона та поліцією Вест-Йоркширу, провели обшуки у Герн-Гіллі та поблизу Бредфорда, заарештувавши двох чоловіків віком від тридцяти до сорока років за підозрою у низці злочинів, пов’язаних із шахрайством та відмиванням грошей. Basis Markets залучили капітал через дві публічні кампанії зі збору коштів наприкінці 2021 року, а інвесторів у червні 2022 року повідомили, що проєкт не може продовжуватися через потенційні нові регуляції у США.

Інвесторів закликають звертатися

Нік Ефгрейв QPM, директор SFO, підкреслив відданість агентства боротьбі з шахрайством у сфері криптовалют:

“Завдяки нашому зростаючому потенціалу у сфері криптовалют ми рішуче налаштовані переслідувати будь-кого, хто намагається використовувати криптовалюти для обману інвесторів. Сьогоднішні дії — важливий крок у нашому розслідуванні, і ми закликаємо всіх, хто має інформацію, звертатися до нас.”

Генеральний соліситор Еллі Рівз, депутат парламенту, додала, що шахрайство підриває як громади, так і довіру інвесторів:

“Ті, хто вчиняє шахрайство, не лише забирають у працьовитих громадян, але й руйнують британські цінності справедливості. Ми твердо підтримуємо SFO у боротьбі з шахрайством у сфері криптовалют і захисті споживачів.”

Випадок Basis Markets підкреслює зростаючу увагу регуляторів Великої Британії до цифрових активів, навіть попри те, що впровадження криптовалют продовжує набирати обертів. Регулятори приділяють більше уваги забезпеченню прозорості та відповідності діяльності зі збору коштів і інвестування у цьому секторі чинному фінансовому законодавству.

Оголошення SFO є важливим кроком у зусиллях Великої Британії щодо боротьби з шахрайством у швидкозростаючому секторі криптовалют. Усіх, хто має інформацію про Basis Markets, як інвесторів, так і свідків, закликають звертатися до SFO для підтримки розслідування.

Тим часом Банк Англії окреслив плани щодо регулювання стейблкоїнів, які широко використовуються для платежів, що є важливим кроком на шляху інтеграції цифрових валют у фінансову систему Великої Британії.

Керуйте своїм крипто-портфелем за допомогою MARKETS PRO, набору аналітичних інструментів від DeFi Planet.”