Apreensão recorde de bitcoin no Reino Unido resulta em sentença de 11 anos para cidadão chinês que viveu luxuosamente com fundos roubados

O cidadão chinês Zhimin Qian foi condenado a mais de 11 anos de prisão em um tribunal de Londres, após o que os promotores estão chamando de a maior apreensão de bitcoin já realizada no Reino Unido. 

Qian, que também era conhecido pelo nome Yadi Zhang, foi condenado a 11 anos e oito meses nesta terça-feira após se declarar culpado de ter obtido criptomoedas ilegalmente, além de lavagem de dinheiro. A polícia afirma que também apreendeu mais de 60.000 bitcoins, de acordo com um comunicado do Crown Prosecution Service.

Até terça-feira, isso valeria cerca de US$ 6,2 bilhões. 

“Esta é atualmente a maior apreensão de criptomoeda já realizada por autoridades policiais no Reino Unido e é o maior caso de lavagem de dinheiro da história do Reino Unido em termos de valor”, disse Will Lyne, chefe do comando de crimes econômicos e cibernéticos da Metropolitan Police, no comunicado. 

Entre 2014 e 2017, os promotores disseram que Qian comandou um esquema de fraude de investimentos na China que enganou cerca de 128.000 pessoas em aproximadamente £600 milhões, incluindo cerca de £20 milhões que foram convertidos em bitcoin.

Qian então fugiu da China e foi para o Reino Unido, onde conheceu Jian Wen. Wen também já havia sido condenado por lavagem de dinheiro e ambos começaram a tentar comprar propriedades de vários milhões de libras em Londres. 

No entanto, eles enfrentaram desafios para converter bitcoin em dinheiro devido aos requisitos de conheça-seu-cliente. Ela então contou com a ajuda de Senghok Ling para transferir as criptomoedas, segundo os promotores.

Qian passou anos fugindo da polícia fazendo turismo pela Europa e hospedando-se em hotéis de luxo, de acordo com reportagem do The Guardian. 

Qian foi finalmente encontrada em Nova York, e tanto ela quanto Ling foram presos em abril de 2024, segundo os promotores. Ling foi condenado a quase cinco anos após se declarar culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro. 

“Juntos, Zhimin Qian e Senghok Ling causaram sofrimento a milhares de vítimas para financiar seus estilos de vida luxuosos”, disse o Procurador-Geral Lord Richard Hermer KC, no comunicado.