Notas Principais
- As autoridades federais rastrearam fluxos de criptomoedas através de grandes exchanges até carteiras de armazenamento a frio controladas por associados de Zhi.
- O governo dos EUA agora detém 198.012 BTC avaliados em $22,25 bilhões, representando quase 0,943% do fornecimento total de Bitcoin.
- Uma Ordem Executiva de 2025 estabeleceu uma estrutura para integrar futuras apreensões de criptomoedas a uma Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin.
Os Estados Unidos apresentaram uma ação civil de confisco buscando a apreensão de 127.271 Bitcoin BTC $112 750 volatilidade 24h: 2,5% Valor de mercado: $2,26 T Vol. 24h: $89,76 B, avaliados em cerca de $14 bilhões, ligados ao empresário chinês Chen Zhi.
De acordo com o processo oficial, Chen é acusado de orquestrar uma das maiores operações globais de fraude de investimento e “pig-butchering” já registradas.
Registrada no Distrito Leste de Nova York (EDNY), a ação tem como alvo Zhi, presidente do Prince Group do Camboja, e uma rede de associados supostamente responsáveis por grandes esquemas de “pig-butchering” que combinavam investimentos em cripto com tráfico humano e trabalho forçado.
A operação teria utilizado call centers e empresas de fachada em todo o Sudeste Asiático para enganar vítimas globalmente por meio de esquemas falsos de romance e investimento.
As autoridades dos EUA afirmam que a rede de Zhi atraía vítimas a transferirem fundos que depois eram convertidos em Bitcoin e outros ativos digitais. Muitos desses fundos passaram por grandes exchanges, incluindo Binance, antes de serem direcionados para carteiras de armazenamento a frio controladas por associados de Zhi.
“Ao desmantelar um império criminoso construído sobre trabalho forçado e engano, estamos enviando uma mensagem clara de que os Estados Unidos usarão todas as ferramentas à sua disposição para defender as vítimas, recuperar ativos roubados e levar à justiça aqueles que exploram os vulneráveis para obter lucro. Somos gratos pelo trabalho árduo do Diretor Patel e dos homens e mulheres do FBI”, declarou a Procuradora-Geral dos EUA, Pam Bondi.
Segundo o relatório, a Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, em parceria com o EDNY e empresas de análise de blockchain, desempenhou um papel fundamental no rastreamento dos fundos.
No último ano, promotores dos EUA aceleraram os esforços para recuperar ativos de esquemas de “pig-butchering” e fraudes cibernéticas semelhantes, que aumentaram em toda a Ásia desde 2022. A Chainalysis identificou mais de $75 bilhões em criptoativos ilícitos em um relatório de 2025, com administradores de darknet controlando mais de $46 bilhões do total.
Governo dos EUA Move 668 Bitcoin para Nova Carteira
Em meio às recentes ações de fiscalização contra Chen Zhi, a empresa de análise on-chain Arkham detectou uma transação significativa envolvendo carteiras de Bitcoin ligadas ao governo dos EUA.
O Governo dos EUA transferiu 668 BTC ($74,8 milhões) para a nova carteira, em 14 de outubro de 2025 | Fonte: ArkhamIntelligence
Em 14 de outubro de 2025, os gráficos da Arkham Intelligence mostraram que o governo dos EUA transferiu 668 Bitcoin, avaliados em aproximadamente $74,8 milhões, para uma carteira recém-criada. A movimentação ocorreu enquanto os ativos digitais apresentavam desempenho mais fraco no mercado, sugerindo que as agências federais continuam a gerenciar ativamente os ativos apreendidos.
Posição de Bitcoin do Governo dos EUA em 14 de outubro de 2025 | Fonte: Bitbo
O governo dos EUA agora controla 198.012 BTC, avaliados em aproximadamente $22,25 bilhões, de acordo com a Bitbo. Esse montante representa quase 0,943% do fornecimento total de 21 milhões de Bitcoin, posicionando os Estados Unidos entre os maiores detentores institucionais de Bitcoin do mundo.
Embora agências federais dos EUA tenham leiloado Bitcoin apreendido no passado, indicações recentes de políticas sugerem uma mudança para retenção estratégica. Em março de 2025, o presidente dos EUA, Trump, emitiu uma Ordem Executiva para lançar uma Reserva Estratégica de Bitcoin e um Estoque de Ativos Digitais, fornecendo uma estrutura clara para integrar futuras apreensões de cripto ao tesouro nacional.
Atualização do Projeto SUBBD
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