- Izrael przejmuje portfele kryptowalutowe powiązane z Irańską Gwardią Rewolucyjną.
- NBCTF publikuje listę 187 adresów, które otrzymały 1.5 miliarda dolarów w USDT.
- Tether zamraża 1.5 miliona dolarów, a firma analityczna Elliptic dodaje oznaczone portfele do swojego systemu.
Ministerstwo Obrony Izraela podjęło działania mające na celu przejęcie 187 portfeli kryptowalutowych powiązanych z Islamską Gwardią Rewolucyjną Iranu (IRGC), intensyfikując wysiłki na rzecz odcięcia – jak określają to władze – sieci finansowania terroryzmu działających za pośrednictwem stablecoinów.
Rozporządzenie wydane na podstawie krajowej Ustawy Antyterrorystycznej jest jednym z najszerszych działań podjętych przez Izrael przeciwko aktywom cyfrowym powiązanym z Iranem.
Administracyjne zarządzenie o zajęciu blokuje 1.5 miliarda dolarów w portfelach
Dyrektywa, opublikowana jako Administracyjne Zarządzenie o Zajęciu 43/25, została wydana na podstawie sekcji 56(b) Ustawy Antyterrorystycznej. Urzędnicy poinformowali, że portfele zostały zidentyfikowane jako własność Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) lub jako aktywa wykorzystywane do wspierania działalności terrorystycznej.
Powiązane: Zamrożenie portfela Tether o wartości 700 milionów dolarów celuje w fundusze powiązane z Iranem w sieci Tron
Zarządzenie blokuje zarówno obecne salda, jak i wszelkie przyszłe depozyty. Firmy i osoby fizyczne, które wchodzą w interakcje z oznaczonymi adresami, są zobowiązane do zgłaszania ich izraelskim władzom. Zarządzenie pozostaje ważne przez dwa lata, chyba że zostanie uchylone, a odwołania można składać do NBCTF w ciągu dwóch miesięcy.
Adresy te łącznie otrzymały 1.5 miliarda dolarów w stablecoinie USDT od Tether. Władze zauważyły, że nie wszystkie środki można bezpośrednio powiązać z IRGC, ponieważ niektóre portfele mogą należeć do dostawców usług kryptowalutowych, którzy gromadzą aktywa w imieniu wielu klientów.
Tether i Elliptic podejmują działania
Emitent stablecoina Tether potwierdził, że 13 września zamroził 39 z wymienionych portfeli, blokując około 1.5 miliona dolarów w aktywach. Firma poinformowała, że te portfele nie mogą już wysyłać ani odbierać transakcji w USDT.
Firma analityczna blockchain Elliptic ogłosiła również, że zintegrowała 187 adresów ze swoimi systemami monitorowania, umożliwiając instytucjom weryfikację i zapobieganie ekspozycji na przepływy powiązane z IRGC.
Działania USA i globalne przeciwko aktywności kryptowalutowej IRGC
Najnowsze zarządzenie jest następstwem serii międzynarodowych działań wymierzonych w aktywa cyfrowe powiązane z IRGC. 12 września Departament Sprawiedliwości USA ogłosił przejęcie 584,741 dolarów w USDT od obywatela Iranu, Mohammada Abediniego. Władze twierdzą, że Abedini dostarczał systemy nawigacyjne dla programu dronów IRGC.
W grudniu 2024 roku Departament Skarbu USA nałożył sankcje na adresy, które otrzymały 332 miliony dolarów w USDT powiązanych z Sa’idem Ahmadem Muhammadem al-Jamalem. Został on oskarżony o przekazywanie milionów dolarów jemeńskim Huti przy wsparciu IRGC-Qods Force.
W czerwcu 2025 roku ponad 90 milionów dolarów zostało skradzionych z irańskiej giełdy kryptowalut Nobitex przez grupę pro-izraelską. Badacze blockchain powiązali Nobitex z IRGC, wskazując na jej wykorzystanie przez objętych sankcjami operatorów oskarżonych o ransomware i ataki na infrastrukturę krytyczną.
Powiązane: Rynek kryptowalut stoi w obliczu nowych zagrożeń w związku z eskalacją konfliktu USA-Iran: raport
Zgodnie z informacjami Elliptic, przejrzystość sieci blockchain umożliwia śledzenie nielegalnych przepływów finansowych. Firma zauważyła, że współpraca między regulatorami a firmami prywatnymi jest kluczowa w zapobieganiu dostępowi grup objętych sankcjami do globalnych rynków finansowych.
Komentując przejęcie, Amir Rashidi, kierujący działem praw cyfrowych i bezpieczeństwa w irańskiej organizacji non-profit Miaan Group, powiedział, że Izrael mógł uzyskać dostęp do szczegółów dotyczących portfeli poprzez włamanie do irańskich systemów. Zauważył, że od dawna spekuluje się, iż IRGC zwraca się ku kryptowalutom jako sposobowi na obejście międzynarodowych sankcji.
