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PANews 12月24日によると、ArkhamのアナリストEmmett Gallicの監視によれば、Mt.GoxハッカーAleksey Bilyuchenkoに関連するエンティティが過去7日間で未知の取引プラットフォームに1300 BTC（約1.14億ドル相当）を入金しました。この一連のアドレスは依然として4100 BTC（3.6億ドル相当）を保有しています。合計で2300 BTCを売却しました。

ChainCatcherのニュースによると、Cointelegraphの報道で、フィリピンのインターネットサービスプロバイダー（ISP）が主要な暗号資産取引プラットフォームへのアクセスを遮断し始めたことが明らかになりました。これは、規制当局が暗号資産サービスプロバイダーに対する現地ライセンス規制を強化し始めたことを受けたものです。

BlockBeats News、12月24日、ArkhamのアナリストEmmett Gallicのモニタリングによると、米国司法省から特定の取引所のハッカーとされているAleksey Bilyuchenkoの関連エンティティが、過去7日間で1,300 BTC（約1.14億ドル相当）を不明な取引所プラットフォームに入金しました。アドレスクラスターには依然として4,100 BTC（3.6億ドル相当）が保有されています。彼らは合計2,300 BTCを売却しました。 公開情報によると、Aleksey Bilyuchenkoは2011年からAlexander Vinnikと共に特定の取引所を運営しており、この取引所はランサムウェア、個人情報盗難、麻薬取引などの世界的な犯罪によるマネーロンダリング活動に関与したことで悪名高いものです。特定の取引所は2017年に法執行機関によって閉鎖されました。 米国司法省は、彼とAleksandr Vernerが2011年から特定の取引所（当時世界最大のBitcoin取引所）をハッキングし、約647,000 BTCを盗み出した（これにより特定の取引所が破産）と非難しています。彼らはマネーロンダリング共謀罪および盗まれた資金の一部を使って特定の取引所を運営した罪で起訴されています。