Arresto a Bangkok svela schema Ponzi crypto da 31 milioni di dollari

Le autorità thailandesi hanno arrestato un cittadino cinese a Bangkok in relazione a uno schema Ponzi di criptovalute che ha truffato quasi 100 investitori per oltre 31 milioni di dollari.

L'arresto segna uno sviluppo significativo in un caso che è diventato una delle più grandi exit scam della finanza decentralizzata del 2023.

Come Funzionava lo Schema Ponzi di Criptovalute

Mercoledì, Liang Ai-Bing, uno dei cinque sospettati dietro la piattaforma FINTOCH, è stato arrestato in una residenza di lusso nel distretto di Wang Thonglang a seguito di uno sforzo congiunto di intelligence tra le forze dell'ordine thailandesi e cinesi.

La piattaforma FINTOCH ha operato tra dicembre 2022 e maggio 2023, presentandosi come un'opportunità di investimento legittima nella finanza decentralizzata. Operando sotto il marchio “Morgan DF Fintoch”, lo schema affermava falsamente di essere affiliato al gigante dell'investment banking Morgan Stanley.

Morgan Stanley ha pubblicamente negato qualsiasi associazione nel 2023. L'operazione presentava un amministratore delegato fittizio di nome Bob Lambert, la cui foto del profilo era in realtà quella dell'attore Mike Provenzano.

Gli investigatori hanno identificato la frode come un'operazione composta da cinque persone. Le autorità cinesi hanno nominato gli altri presunti membri Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. Zuo è stato arrestato in Cina e rilasciato su cauzione, mentre gli altri sospettati sono fuggiti. La piattaforma prometteva agli investitori rendimenti giornalieri dell'1%, nonostante un avvertimento dell'Autorità Monetaria di Singapore all'inizio di maggio 2023.

Tracciamento della Exit Scam dello Schema Ponzi di Criptovalute

L'investigatore on-chain ZachXBT è stato fondamentale nello smascherare la frode nel maggio 2023, identificando movimenti sospetti di fondi su più reti blockchain. Le scoperte dell'analista hanno rivelato che il team FINTOCH ha prelevato 31,6 milioni di USDT da Binance Smart Chain, trasferendo i fondi a vari indirizzi sulle reti Tron ed Ethereum prima che le vittime segnalassero l'impossibilità di ritirare i propri investimenti.

Sembra che il team dietro il ponzi @DFintoch abbia probabilmente effettuato una exit scam con 31,6 milioni di USDT su BSC dopo che i fondi sono stati trasferiti a più indirizzi su Tron/Ethereum e le persone hanno segnalato l'impossibilità di prelevare. Fintoch pubblicizzava un ROI giornaliero dell'1% e affermava di essere di proprietà di Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) 23 maggio 2023

La piattaforma di bug bounty Immunefi ha riportato che l'incidente FINTOCH ha contribuito a un aumento del 63% delle perdite in criptovalute durante il secondo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022.

L'operazione di arresto ha coinvolto un mandato di perquisizione emesso dal Tribunale Penale presso la residenza di Liang, dove viveva da solo dalla fine dello scorso anno. Gli agenti hanno scoperto un'arma da fuoco illegale durante il blitz, portando a ulteriori accuse di ingresso illegale in Thailandia e possesso illecito di armi. Liang pagava circa 4.645 dollari al mese per affittare la proprietà a tre piani.

Sfide dell'Applicazione della Legge Transfrontaliera

Il caso FINTOCH esemplifica le complesse sfide giurisdizionali nell'inseguire le frodi in criptovalute. La cooperazione internazionale tra la polizia thailandese e cinese si è rivelata essenziale per localizzare Liang, che aveva eluso la rilevazione per mesi spostandosi oltre confine. Le autorità thailandesi stanno coordinando con le controparti cinesi per organizzare la sua estradizione con l'accusa di frode.

Questo incidente riflette tendenze più ampie nella criminalità legata alle criptovalute. All'inizio di ottobre, le autorità statunitensi hanno annunciato di voler confiscare 127.271 BTC, valutati oltre 14,2 miliardi di dollari, da Chen Zhi, fondatore del Prince Holding Group con sede in Cambogia, in un caso che coinvolgeva pig butchering scam in cui individui trafficati gestivano schemi fraudolenti sotto minaccia di violenza.

ULTIM'ORA: Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 14 miliardi di dollari in BTC legati all'operazione di pig butchering di LuBian e Chen Zhi. Il governo degli Stati Uniti ha presentato oggi una richiesta di confisca di 127.271 $BTC (14,2 MILIARDI di dollari) collegati a Chen Zhi, presidente di Prince Group, che avrebbe gestito su larga scala... pic.twitter.com/GjyE7CWz2e

— Arkham (@arkham) 14 ottobre 2025

Il caso solleva interrogativi sui quadri normativi per le piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi platforms). A differenza delle istituzioni finanziarie tradizionali, le piattaforme DeFi spesso operano contemporaneamente in più giurisdizioni, rendendo difficile una supervisione efficace.

Gli osservatori del settore notano che, sebbene la trasparenza della blockchain consenta agli investigatori di tracciare i movimenti dei fondi, la rapidità con cui le operazioni fraudolente vengono lanciate ed eseguono strategie di exit rimane una sfida persistente. Il divario di mesi tra la exit scam di maggio 2023 e l'arresto di ottobre 2025 illustra il notevole tempo e le risorse necessari per perseguire tali casi a livello internazionale.