Le banche statunitensi hanno movimentato 312 miliardi di dollari in denaro sporco, ma i critici continuano a incolpare le crypto

Secondo un nuovo rapporto, le banche statunitensi sono state responsabili del trasferimento di 312 miliardi di dollari per riciclatori di denaro cinesi tra il 2020 e il 2024.

In un avviso pubblicato giovedì dalla US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l’ente di vigilanza ha analizzato oltre 137.000 segnalazioni del Bank Secrecy Act dal 2020 al 2024. 

È emerso che in media oltre 62 miliardi di dollari all’anno sono transitati attraverso il sistema bancario statunitense da parte di riciclatori di denaro cinesi.

Le reti cinesi di riciclaggio di denaro hanno formato una relazione simbiotica con i cartelli della droga con base in Messico. Secondo il rapporto, i cartelli hanno bisogno di riciclare i proventi della droga in dollari statunitensi, mentre le bande cinesi vogliono dollari per aggirare le leggi cinesi sul controllo valutario.

“Queste reti riciclano i proventi per i cartelli della droga messicani e sono coinvolte in altri importanti schemi sotterranei di movimentazione di denaro negli Stati Uniti e in tutto il mondo”, ha dichiarato il direttore di FinCEN, Andrea Gacki. 

Oltre al riciclaggio di denaro proveniente dalla droga, le bande cinesi sono coinvolte in traffico e contrabbando di esseri umani, frodi sanitarie e abusi sugli anziani. Il rapporto aggiunge che sono anche coinvolte nel riciclaggio di denaro nel settore immobiliare per un totale di 53,7 miliardi di dollari in transazioni sospette.

Le crypto continuano a ricevere una reputazione ingiusta

Nonostante ciò, le crypto sono spesso state prese di mira per riciclaggio di denaro e scopi illeciti da politici pro-bancari come la senatrice Elizabeth Warren, membro di spicco della Senate Banking Committee. 

“I malintenzionati si stanno anche rivolgendo sempre più alle cryptocurrency per facilitare il riciclaggio di denaro”, ha dichiarato all’inizio di quest’anno, chiedendo regolamentazioni più severe. 

Le ultime cifre rivelano un fatto spesso sottaciuto: la maggior parte del riciclaggio di denaro non ha nulla a che fare con le crypto.

  Fonte: Nate Geraci

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, la quantità stimata di denaro riciclato a livello globale in un anno supera i 2 trilioni di dollari.

In confronto, il volume totale delle attività illecite in crypto ha raggiunto circa 189 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni, secondo Chainalysis.

“Le attività illecite rappresentano solo una piccola frazione dell’ecosistema crypto. Stimiamo che siano meno dell’1% del volume totale delle crypto”, ha dichiarato Angela Ang, responsabile delle politiche e delle partnership strategiche di TRM Labs, a Cointelegraph. 

“Le scoperte di FinCEN sono in linea con un modello più ampio: queste reti bancarie sotterranee funzionano come un sistema finanziario ombra per la criminalità organizzata a livello mondiale, operando ai margini dei sistemi bancari”, ha affermato Ang.  

  Il riciclaggio di denaro tramite contanti e banche supera di gran lunga quello effettuato con le crypto. Fonte: Zigram