Declaración de Bitget P2P sobre la lucha contra el lavado de dinero y las transacciones ilegales de divisas

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Bitget P2P se compromete a crear un entorno de comercio de activos digitales seguro, fiable y conforme a la normativa para los usuarios, ofreciendo servicios profesionales y confiables de trading y gestión de activos digitales a usuarios de todo el mundo. La declaración especial es la siguiente:

Sección 1

Los usuarios deben cumplir con las leyes y regulaciones sobre lucha contra el lavado de dinero, divisas y financiación del terrorismo del país o región en el que se encuentren, y aplicar las disposiciones de estas directrices dentro del ámbito de las leyes de la región en la que se encuentre el usuario. Si el país o la región en la que se encuentra el usuario tiene requisitos más estrictos, los usuarios deben cumplir con esas regulaciones. Si su país o región pertenece a una jurisdicción que prohíbe específicamente las transacciones de activos digitales o está incluida en la lista de países sancionados pertinentes, el usuario debe dejar de utilizar los servicios de la plataforma P2P.

Sección 2

Bitget P2P prohíbe estrictamente a los usuarios utilizar la plataforma para participar en actividades ilegales, tales como el lavado de dinero, el contrabando, el soborno comercial y el intercambio ilegal de divisas. La plataforma, en la medida de lo posible, implementa medidas eficaces de control de riesgos de seguridad para maximizar la protección de los derechos e intereses legítimos de los usuarios. Si se detecta alguna transacción sospechosa o acto ilegal, la plataforma tomará medidas contra el usuario, incluidas, entre otras, la congelación de cuentas, la notificación a las autoridades pertinentes, etc. No asumimos ninguna responsabilidad derivada del refuerzo de las normas y nos reservamos el derecho de responsabilizar legalmente al usuario por las acciones ilegales.

Importante: para evitar participar en actividades comerciales ilegales o actos ilícitos, los usuarios deben prestar atención a lo siguiente:

• Está prohibido prestar tu propia cuenta a terceros para su uso;

• Está prohibido alquilar o prestar tu ID personal;

• Está prohibido alquilar, prestar o compartir información personal importante, como cuentas, tarjetas bancarias, libretas de ahorros, contraseñas, etc.;

• Los usuarios deben cooperar activamente con la plataforma para verificar su identidad;

• Elije y utiliza instituciones financieras externas seguras y fiables para realizar los pagos.

Sección 3

Cuando los organismos reguladores oficiales y las fuerzas del orden presenten documentos válidos de solicitud de investigación y soliciten a la plataforma que coopere con la investigación o restrinja los fondos de un usuario designado, la plataforma comprobará la validez y autenticidad de los documentos judiciales y cumplirá con la solicitud, siempre que esta sea legítima. La plataforma no asume ninguna responsabilidad por la filtración de datos privados de los usuarios, la inoperatividad de las cuentas y otras pérdidas causadas.

Importante: de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes y las normas regionales y nacionales aplicables, en las siguientes situaciones, podemos recopilar y utilizar la información personal de los usuarios de conformidad con la ley sin su consentimiento:

• Casos directamente relacionados con la seguridad nacional y la seguridad de la defensa nacional;

• Casos directamente relacionados con la seguridad pública, la salud pública y los intereses públicos importantes;

• Casos directamente relacionados con una investigación penal, un proceso judicial, un juicio y la ejecución de sentencias;

• Casos en los que se busca garantizar la protección de la vida o propiedad y otros derechos e intereses legales importantes de los usuarios, pero es difícil obtener su consentimiento;

• Casos en los que la información personal recopilada fue divulgada al público por el propio usuario;

• Recopilar información personal a partir de información divulgada públicamente de forma legal, como noticias legales, divulgación de información gubernamental y otros canales;

• Casos en los que es necesario para firmar y ejecutar el contrato de acuerdo con sus requisitos;

• Casos en los que es necesario para mantener el funcionamiento seguro y estable de los servicios prestados, por ejemplo: detectar y gestionar fallos en el servicio;

• Otras circunstancias estipuladas por las leyes y regulaciones.

Sección 4

Todos los usuarios que utilicen los servicios de esta plataforma deben saber antes de realizar la transacción que los activos digitales no están respaldados por ningún gobierno ni banco central, y que su precio fluctúa considerablemente. La tenencia o el uso de activos digitales conlleva un alto riesgo. Antes de tomar decisiones de inversión, debes revisar minuciosamente tu situación financiera para determinar si los activos digitales son adecuados para ti.

Sección 5

Cualquier persona que inicie sesión en la plataforma de cualquier forma o utilice directa o indirectamente los servicios de este sitio web se considera que acepta voluntariamente las restricciones establecidas en esta plataforma.