CEO eines Bitcoin-Handelsunternehmens bekennt sich schuldig in einem Ponzi-System über 200 Millionen Dollar und droht bis zu 40 Jahre Gefängnis.
Ramil Ventura Palafox hat sich schuldig bekannt, wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem 200 Millionen Dollar schweren bitcoin-Ponzi-System. Palafox behauptete fälschlicherweise, dass PGI mit bitcoin-Handel in großem Umfang beschäftigt sei, betrog mehr als 90.000 Investoren weltweit und steht nun vor einer möglichen Haftstrafe von bis zu 40 Jahren.
Der Chief Executive Officer der Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, hat sich wegen Anklagen des Drahtbetrugs und der Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Bitcoin-Ponzi-System im Wert von 200 Millionen Dollar schuldig bekannt, das mehr als 90.000 Investoren weltweit betrogen hat.
Gerichtsunterlagen zufolge war Palafox, 60, Doppelstaatsbürger der USA und der Philippinen, Eigentümer und Betreiber von PGI und fungierte als dessen Vorsitzender, CEO und Hauptförderer, teilte das DOJ in einer Mitteilung am Mittwoch mit. Palafox erzählte Investoren fälschlicherweise, dass PGI mit hochvolumigem Bitcoin-Handel beschäftigt sei und tägliche Renditen von 0,5 % bis 3 % verspreche. In Wirklichkeit fehlte es PGIs Handelsaktivitäten an dem Umfang, der erforderlich gewesen wäre, um solche Gewinne zu erzielen, und Palafox verwendete stattdessen das Geld der Investoren – oder Gelder neuer Investoren – um Auszahlungen zu leisten.
Laut dem Büro des US-Staatsanwalts haben zwischen Dezember 2019 und Oktober 2021 über 90.000 Investoren mehr als 201 Millionen Dollar bei PGI eingezahlt, darunter etwa 30,3 Millionen Dollar in bar und 8.198 BTC im Wert von 171,5 Millionen Dollar. Das Schema von Palafox führte bei ihnen zu Verlusten von mindestens 62,7 Millionen Dollar. Die Website von PGI zeigte fälschlicherweise stetige Gewinne an und täuschte die Opfer darüber, dass ihre Investitionen sicher und profitabel seien.
Palafox drohen bis zu 40 Jahre Gefängnis
Palafox soll Investorenmittel sowohl für persönliche Luxusgüter als auch zur weiteren Förderung des betrügerischen Systems verwendet haben, wobei er etwa 3 Millionen Dollar für 20 Luxusautos ausgab – darunter Porsches, Lamborghinis, Bentleys, McLarens und Ferraris – sowie 329.000 Dollar für luxuriöse Hotel-Penthäuser und mehr als 6 Millionen Dollar für Häuser in Las Vegas und Los Angeles.
Weitere 3 Millionen Dollar wurden für Designerwaren und Einrichtungsgegenstände von Marken wie Gucci, Cartier, Rolex und Hermès ausgegeben, und er überwies laut DOJ außerdem mindestens 800.000 Dollar in bar und 100 BTC (damals im Wert von 3,3 Millionen Dollar) an ein Familienmitglied.
Palafox soll am 3. Februar 2026 verurteilt werden und ihm drohen bis zu 40 Jahre Gefängnis. Im Rahmen seines Schuldeingeständnisses stimmte er zu, etwa 62,7 Millionen Dollar als Wiedergutmachung zurückzuzahlen. Bundesrichter verhängen jedoch in der Regel Strafen unterhalb der Höchstgrenzen, nachdem sie die US-Sentencing Guidelines und andere gesetzliche Faktoren abgewogen haben.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Krypto-Liquidationen nähern sich 2 Milliarden Dollar, während der Bitcoin-Abverkauf sich verschärft
Schnelle Zusammenfassung: Laut Daten von CoinGlass wurden in den letzten 24 Stunden gehebelte Krypto-Positionen im Wert von fast 2 Milliarden Dollar liquidiert. Bitcoin fiel auf 82.000 Dollar, den niedrigsten Stand seit April, bevor er sich leicht erholte. Analysten sagen, dass die Kapitulation kurzfristiger Inhaber und eine abnehmende Liquidität weiterhin die wichtigsten Treiber sind.
LeverageShares bringt die ersten 3x bitcoin- und ether-ETFs in Europa auf den Markt, während ein von Privatanlegern getriebener Ausverkauf bei Kryptowährungen stattfindet.
Die Einführung erfolgt inmitten starker Kursrückgänge bei bitcoin und ether, was das Risiko für hoch gehebelte ETPs erhöht. Privatanleger bevorzugen weiterhin Aktien-ETFs, selbst während krypto-fokussierte Fonds deutliche Abflüsse verzeichnen.
Tom Lees BitMine wird beginnen, eine jährliche Dividende anzubieten, da der ETH-Treasury-mNAV sinkt
Kurzfassung: BitMine veröffentlichte am Freitag seine Jahresergebnisse und erzielte einen Nettogewinn von 328 Millionen US-Dollar bzw. 13,39 US-Dollar im voll verwässerten Gewinn je Aktie. Der größte auf ETH fokussierte digitale Asset-Treasury verzeichnete einen Rückgang seines mNAV unter 1x angesichts eines schwächelnden Kryptomarktes. BMNR, in den letzten 30 Tagen um fast 50 % gefallen, obwohl seit Jahresbeginn deutlich gestiegen, wird eine Dividende von 0,01 US-Dollar je Aktie ausschütten.
Der tägliche Bericht: Der Ausverkauf bei Kryptowährungen verschärft sich, JPMorgan macht Abflüsse von BTC- und ETH-ETFs im Einzelhandel verantwortlich, 24-Stunden-Liquidationen übersteigen 2 Milliarden Dollar und mehr
Bitcoin wird derzeit nahe bei 84.000 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs zuvor am Freitag aufgrund stärker als erwarteter US-Arbeitsmarktdaten auf ein neues lokales Tief von etwa 80.500 US-Dollar gefallen war. Analysten von JPMorgan erklärten, dass die jüngste Korrektur am Kryptomarkt vor allem durch Abflüsse von Privatanlegern aus Spot Bitcoin- und Ethereum-ETFs getrieben werde, wobei im November bisher rund 4 Milliarden US-Dollar aus den Fonds abgezogen wurden.
Im Trend
MehrKrypto-Preise
Mehr
