SEC buộc tội CEO của công ty khai thác bitcoin VBit liên quan đến việc chiếm đoạt 48,5 triệu đô la trong các giao dịch đầu tư giả mạo

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Danh C. Vo, người sáng lập kiêm CEO của doanh nghiệp khai thác bitcoin có tên VBit, và cho biết ông đã chiếm đoạt 48,5 triệu USD, sử dụng một phần số tiền này cho cờ bạc và quà tặng cho gia đình.

SEC cho biết Vo, 37 tuổi, và VBit Technologies Corp. đã huy động được hơn 95,6 triệu USD từ khoảng 6.400 nhà đầu tư, theo đơn kiện được nộp vào thứ Tư tại Tòa án Quận Delaware, Hoa Kỳ. SEC cho biết Vo đã nói dối các nhà đầu tư về cách hoạt động của doanh nghiệp khai thác bitcoin của mình và cách ông dự định sử dụng tiền của nhà đầu tư.

SEC cho biết Vo nói rằng VBit sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư "một giải pháp trọn gói để người bình thường bắt đầu tạo ra dòng thu nhập thụ động thông qua khai thác Bitcoin mà không phải lo lắng về việc vận hành máy móc."

Có hai cách để các nhà đầu tư tham gia khai thác bitcoin thông qua Vo — tự mua máy đào hoặc ký "hợp đồng lưu trữ" để nhận "lợi nhuận thụ động từ các máy đào." Phần lớn khách hàng của VBit đã chọn phương án thứ hai, SEC cho biết trong đơn kiện.

"Đơn kiện cáo buộc rằng Vo, thông qua VBit, đã bán các Hợp đồng Lưu trữ cho số lượng máy đào nhiều hơn thực tế mà VBit đang vận hành," SEC cho biết.

SEC cho biết Vo hoặc biết, hoặc "vô ý không biết," rằng VBit không quản lý đủ số lượng máy đào để tương ứng với số hợp đồng lưu trữ đã bán ra.

"Là người sáng lập và CEO của VBit, Vo có quyền lực tối cao đối với toàn bộ công ty và chỉ đạo thông tin được đăng trên trang web của công ty, trong các tài liệu quảng cáo, cũng như những gì được thể hiện trong tài khoản trực tuyến của nhà đầu tư," theo đơn kiện.

SEC cũng cho biết các hợp đồng lưu trữ này là chứng khoán một phần vì Vo "khiến các nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận được tạo ra từ nỗ lực của bên thứ ba."

SEC cho biết Vo đã chuyển 5 triệu USD cho các thành viên trong gia đình và vợ cũ, những người cũng bị liệt kê là bị đơn. Sau đó, vào tháng 11 năm 2021, Vo, trước đây là cư dân Philadelphia, đã nộp đơn ly hôn và rời khỏi Hoa Kỳ cùng với phần còn lại của số tiền ông chiếm đoạt.

SEC đã buộc tội Vo cụ thể với các cáo buộc liên quan đến việc chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký cũng như gian lận. VBit đã được Advanced Mining Group mua lại vào năm 2022, và công ty khai thác bitcoin này hiện đã ngừng hoạt động, SEC cho biết.