Một người đàn ông Trung Quốc bị bắt tại Bangkok vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hóa trị giá 14 triệu USD.

Jinse Finance đưa tin, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ công dân Trung Quốc Liang Ai-Bing vào thứ Tư, người bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 14 triệu USD liên quan đến nền tảng FINTOCH đã ngừng hoạt động. FINTOCH từng hứa hẹn mức lợi nhuận 1% mỗi ngày, giả mạo tuyên bố nhận được sự hỗ trợ từ Morgan Stanley, thậm chí còn thuê diễn viên đóng giả Giám đốc điều hành (CEO) giả mạo, và cuối cùng đã thực hiện hành vi exit scam vào tháng 5 năm 2023. Nhà phân tích on-chain ZachXBT đã truy vết và phát hiện rằng trong vụ exit scam này, những kẻ lừa đảo đã chuyển tổng cộng 31,6 triệu USDT qua mạng Tron và Ethereum, đồng thời gọi đây là vụ exit scam DeFi lớn nhất năm 2023.