CZ Zhao cân nhắc kiện Warren vì cáo buộc rửa tiền sai sự thật

Ông trùm crypto Changpeng “CZ” Zhao đang cân nhắc hành động pháp lý chống lại Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren sau khi bà cáo buộc ông tham nhũng liên quan đến việc ông vừa được tổng thống ân xá. Những phát biểu của bà trên mạng xã hội, được đăng sau khi cựu Tổng thống Donald Trump ân xá cho Zhao, đã làm bùng lên một cơn bão chính trị và pháp lý liên quan đến một trong những nhân vật nổi bật nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa toàn cầu.

Tranh cãi về sự thật bùng nổ sau khi bài đăng của Warren sai lệch chi tiết vụ án crypto

Zhao, nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, đã bị kết tội vào năm 2023 vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng do không duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền đầy đủ. Ông đã thụ án bốn tháng tù, nộp phạt 50 triệu USD và từ chức theo thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trái với tuyên bố của Warren, Zhao chưa từng bị truy tố hoặc kết tội rửa tiền—một điểm mà nhóm pháp lý của ông cho là rất quan trọng để bảo vệ danh tiếng của ông.

Ngay sau khi Trump ban hành lệnh ân xá vào tuần trước, Warren đã cáo buộc CZ trên X rằng ông đã nhận tội rửa tiền, cho rằng ông đã giúp tài trợ cho dự án stablecoin của Trump và vận động để được ân xá. Bà cảnh báo rằng Quốc hội sẽ đồng lõa với tham nhũng nếu không hành động.

Luật sư của Zhao, Teresa Goody Guillen, cho biết trong một tuyên bố rằng thân chủ của bà dự định sẽ khởi kiện phỉ báng nếu Warren không rút lại phát ngôn của mình. Trong một bản dự thảo thư gần đây, Goody Guillen viết rằng các bình luận của Warren “làm tổn hại đến danh tiếng của ông” và kêu gọi thượng nghị sĩ này đính chính cả trên X lẫn qua các kênh chính thức của quốc hội.

Như đã nêu trong thư, CZ dự định sẽ phản ứng mạnh mẽ trước những phát ngôn mà ông cho là phỉ báng từ một thượng nghị sĩ đương nhiệm. Guillen cho biết hành động pháp lý có thể sẽ được tiến hành sớm nếu Warren không đưa ra lời rút lại chính thức.

Thượng nghị sĩ Warren tăng cường chỉ trích mối liên hệ crypto của Trump sau khi Zhao được ân xá

Warren, một thành viên cấp cao của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, từ lâu đã chỉ trích mối liên hệ giữa Trump với ngành công nghiệp crypto và các nỗ lực nới lỏng quy định của chính quyền ông. Cùng với Thượng nghị sĩ Adam Schiff, bà đã đưa ra một nghị quyết lên án việc Trump ân xá cho CZ và kêu gọi Quốc hội “sử dụng quyền hạn của mình để ngăn chặn hình thức tham nhũng này.”

Trước khi trình nghị quyết vào thứ Ba, Warren cho biết Zhao đã thừa nhận vi phạm pháp luật và bà đang buộc ông phải chịu trách nhiệm.

Những người ủng hộ CZ bác bỏ cáo buộc của Warren, nhấn mạnh không có tội danh rửa tiền

Vụ việc của Zhao tiếp tục làm dấy lên tranh luận về giao điểm giữa chính trị, tài chính và quy định về tiền mã hóa. Lệnh ân xá của Trump nhận được cả sự khen ngợi lẫn phẫn nộ: những người ủng hộ coi đây là sự sửa chữa cho việc truy tố quá mức dưới thời chính quyền Biden, trong khi những người chỉ trích xem đây là xung đột lợi ích liên quan đến sự tham gia ngày càng tăng của Trump vào tài sản số.

Những người ủng hộ CZ cho rằng các phát biểu của Warren không chỉ mô tả sai về bản án của ông mà còn ngụ ý sai về các giao dịch tham nhũng với Trump. Họ chỉ ra một số sự thật then chốt trong việc bảo vệ nhà sáng lập Binance:

• Không có cáo buộc rửa tiền: Việc nhận tội của Zhao liên quan đến việc lưu trữ hồ sơ và vi phạm tuân thủ, không phải rửa tiền từ các nguồn bất hợp pháp.
• Không có liên kết tài chính: Không có bằng chứng xác thực về mối liên hệ tài chính giữa Zhao và các dự án kinh doanh của gia đình Trump, mặc dù có đầu tư vào World Liberty Financial, một sáng kiến crypto liên quan đến Trump.
• Làm rõ công khai: Một ghi chú cộng đồng trên X đã đính chính bài đăng của Warren, khẳng định rằng CZ chỉ nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
• Miễn trừ hạn chế: Các bình luận trên mạng xã hội của Warren có thể không nằm trong phạm vi bảo vệ của Điều khoản Phát biểu hoặc Tranh luận, vốn chỉ bảo vệ các hành vi lập pháp chứ không phải phát ngôn công khai.
• Thiệt hại tiềm tàng: Các chuyên gia pháp lý lưu ý rằng nếu các phát biểu bị coi là phỉ báng, hậu quả có thể nghiêm trọng về tài chính và danh tiếng.

Goody Guillen nhấn mạnh trên mạng rằng quyền tự do ngôn luận dành cho thành viên Quốc hội không bao gồm các phát biểu sai sự thật ngoài các phiên họp chính thức. “Điều khoản Phát biểu hoặc Tranh luận bảo vệ tranh luận và hành vi lập pháp—không bảo vệ thông tin sai lệch và gây hiểu lầm,” bà đăng trên X, đồng thời cho biết các phát biểu công khai của Warren có thể khiến bà chịu trách nhiệm pháp lý.

Lập trường về crypto của Trump bị soi xét sau khi CZ được ân xá

Lệnh ân xá cho Zhao cũng khiến các chính sách về crypto của Trump bị xem xét kỹ lưỡng trở lại. Kể từ khi trở lại nắm quyền, Trump đã nới lỏng các rào cản pháp lý đối với tài sản số và thúc đẩy môi trường thân thiện hơn với ngành. Những người chỉ trích cho rằng các động thái này trùng hợp với việc gia đình ông ngày càng tham gia vào lĩnh vực crypto, bao gồm cả việc ra mắt stablecoin của World Liberty Financial.

Những người thân cận với cựu lãnh đạo Binance khẳng định bất kỳ sự trùng lặp nào giữa các dự án của ông và Trump đều chỉ là ngẫu nhiên. Họ nhấn mạnh rằng Binance và World Liberty Financial hoạt động độc lập và việc nhà đầu tư sử dụng stablecoin của World Liberty để mua cổ phần tại Binance không đồng nghĩa với sự phối hợp giữa hai bên.

CZ vẫn là một trong những nhân vật giàu có nhất trong lĩnh vực crypto, với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 80 tỷ USD. Dù đã từ chức, ông vẫn nắm giữ phần lớn cổ phần tại Binance và tiếp tục là nhân vật trung tâm trong thế giới tài sản số.

Lệnh ân xá của Trump được những người trong cuộc mô tả là nỗ lực nhằm “sửa chữa một vụ truy tố mang động cơ chính trị.” Theo các nguồn tin quen thuộc với quyết định này, cựu tổng thống cho rằng hình phạt dành cho Zhao là không tương xứng và mang động cơ chính trị.

Trong khi đó, sự phản đối của Warren đã nhận được sự hưởng ứng trong nội bộ Đảng Dân chủ, những người xem lệnh ân xá là một phần của mô hình thiên vị đối với các đồng minh giàu có. Nghị quyết của bà nhằm buộc Quốc hội xem xét lại quyền ân xá của tổng thống khi có liên quan đến lợi ích tài chính hoặc chính trị.