Cảnh sát thu 34 triệu USD từ nhà sáng lập NextTech do lừa đảo tiền số

Cảnh sát HN đã bắt ông Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch NextTech và nhà đầu tư nổi tiếng trên “Shark Tank” phiên bản Việt, nghi liên quan vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan dự án AntEx.

Cơ quan điều tra phong tỏa tài sản trị giá khoảng 34 triệu USD, gồm vàng, bất động sản và xe; ông Bình cùng chín người khác bị điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản và sai phạm kế toán liên quan giao dịch Token AntEx. Vụ việc đang trong quá trình làm rõ.

Vụ bắt giữ và cáo buộc

Cảnh sát HN khởi tố và bắt giữ ông Nguyễn Hòa Bình cùng chín người liên quan về các cáo buộc gồm chiếm đoạt tài sản và sai phạm kế toán liên quan dự án AntEx.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định có giao dịch bán Token cho nhiều nhà đầu tư và nghi ngờ hành vi rút, chuyển và phân phối vốn không minh bạch; các bước tiếp theo còn phụ thuộc kết luận chuyên môn và chứng cứ thu thập được.

Tài sản bị phong tỏa

Cơ quan điều tra thu giữ tài sản ước tính khoảng 34 triệu USD, gồm 597 thỏi vàng, 18 giấy tờ nhà đất và 2 xe ôtô.

Việc phong tỏa tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi cho quá trình truy thu, xử lý hậu quả tài chính khi có kết luận pháp lý. Các bước định giá, kiểm đếm và thẩm định nguồn gốc tài sản sẽ tiếp tục trong giai đoạn điều tra.

Giao dịch Token AntEx và dòng tiền

Cơ quan điều tra nêu rằng năm 2021, khoảng 33,2 tỷ Token AntEx được bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USD.

Điều tra tập trung làm rõ ai nhận tiền, dòng tiền chuyển đi đâu và có liên hệ giữa khoản tiền này với các công ty liên quan hay cá nhân trong tập đoàn. Việc xác minh sổ sách, sao kê ngân hàng và giao dịch chuyển tiền là then chốt.

Khả năng xử lý pháp lý

Những người bị điều tra có thể đối mặt nhiều cáo buộc hình sự nếu bằng chứng cho thấy chiếm đoạt tài sản hoặc làm sai lệch hồ sơ kế toán.

Quá trình tố tụng sẽ phụ thuộc kết luận định giá tài sản, hồ sơ kế toán và chứng cứ chứng minh mối liên hệ giữa hành vi bị điều tra và thiệt hại thực tế cho nhà đầu tư. Cơ quan điều tra cho biết có thể bổ sung tội danh nếu phát hiện thêm vi phạm.

Vụ này ảnh hưởng thế nào đến nhà đầu tư?

Nhà đầu tư có rủi ro mất vốn và có thể phải tham gia tố tụng dân sự để đòi lại tài sản; cần theo dõi thông báo chính thức từ cơ quan điều tra và pháp luật.

Những tài sản nào đã bị thu giữ?

Khoảng 34 triệu USD được phong tỏa, gồm 597 thỏi vàng, 18 giấy tờ nhà đất và 2 xe ôtô; danh mục và giá trị có thể được điều chỉnh sau thẩm định.

Điều tra liên quan tới giao dịch Token như thế nào?

Cơ quan chức năng rà soát hồ sơ bán Token, sao kê ngân hàng và luồng chuyển tiền để xác định việc thu, rút và phân phối vốn có hợp pháp hay bị chiếm đoạt.