Vụ Short Bitcoin Lớn (Phần 2): Tin đồn nghi ngờ có liên quan đến người trong chính phủ Mỹ

Trước đó trong The Big Bitcoin Short: một nhà giao dịch đã bán khống Bitcoin chỉ vài phút trước khi Tổng thống Trump đăng bài về thuế quan và đã thu về khoảng 160 – 200 triệu đô la.

Eye, một nhà điều tra crypto đã giúp xây dựng câu chuyện bằng cách truy vết ví và đề xuất rằng Garrett Jin có thể chỉ là người đứng tên cho một mạng lưới rộng lớn hơn, hiện đã rút lui, viện dẫn lý do an toàn.

Eye đã tạm dừng công việc điều tra vụ bán khống Bitcoin sau những cáo buộc chưa được xác thực rằng giao dịch này liên quan đến một mạng lưới có liên hệ với World Liberty Financial.

Trước khi rút lui vào ngày 14 tháng 10, Eye đã đưa ra quan điểm rằng ví liên kết với Garrett Jin có thể là kênh truyền thông tin từ người trong cuộc đến các nhà giao dịch có khả năng xây dựng vị thế thuận lợi dựa trên thời điểm chính sách.

“Garret dường như không phải là nhân vật chính. Anh ta có lẽ chỉ là người đứng tên, nhưng đây là điểm khởi đầu để truy vết vòng giao dịch nội gián thực sự…

Thông tin quan trọng được cung cấp cho cá mập HL rất có thể đến từ một nhóm người trong cuộc đã lâu nay khai thác thông tin mật từ các tin đồn Nhà Trắng và các thông báo chính thức trước thời hạn.”

Những cái tên được nêu ra bao gồm các đồng sáng lập World Liberty Financial là Zach Witkoff và Chase Herro, những người có liên hệ với Donald Trump Jr., cùng với quan điểm rằng một người rò rỉ thông tin có thể đã chuyển thông tin cho các bên khác ngoài Jin, củng cố giả thuyết về “người đứng tên”.

Việc bán tháo 30% token WLFI chỉ vài giờ trước khi công bố thuế quan, vào thời điểm Bitcoin chỉ giảm 3%, cũng đã gây chú ý trong ngành.

WLFI, BTC, SPY bán tháo (Nguồn: TradingView)

Eye cho biết sẽ ngừng xuất bản thêm, nói rằng mình đã “đi quá sâu”, và để ngỏ câu hỏi về việc ai, nếu có, đã tiếp cận các chi tiết chính sách chưa công khai.

Tranh cãi nảy sinh từ giao dịch bán khống Bitcoin trên Hyperliquid chỉ vài phút trước bài đăng về thuế quan của Tổng thống Trump ngày 11 tháng 10, một sự kiện đã được đề cập trong các bài viết trước của chúng tôi.

Trong đợt biến động này, các vụ thanh lý trên các sàn đã lên tới khoảng 19 tỷ đô la trong vòng 24 giờ, với Hyperliquid báo cáo nhiều tài khoản thua lỗ lớn.

Theo CoinGlass, đợt xóa sổ này đứng đầu về tổng giá trị đô la trong một ngày trong lịch sử. CoffeeZilla cũng đã phân tích giao dịch này, tập trung vào lệnh bổ sung cuối cùng cho vị thế bán khống được đặt lúc 20:49 GMT, và bài đăng về thuế quan lúc 20:50 GMT, khoảng cách một phút này tiếp tục là tâm điểm tranh luận về việc nhà giao dịch biết gì và khi nào vị thế được xây dựng.

Jin đã bác bỏ câu chuyện giao dịch nội gián và liên tục phủ nhận. Anh cho biết vốn thuộc về khách hàng, đội ngũ của anh vận hành node và cung cấp phân tích nội bộ, và anh không có liên hệ gì với gia đình Trump.

Anh cũng chỉ trích đồng sáng lập Binance là Changpeng Zhao vì đã khuếch đại chuỗi bài đăng đầu tiên của Eye đến đông đảo công chúng, cảm ơn CZ “vì đã chia sẻ thông tin cá nhân và riêng tư của tôi”, và khẳng định rằng vị thế bán khống là một quyết định vĩ mô và kỹ thuật chứ không phải dựa trên thông tin chưa công khai.

Điều thú vị là Jin đã xóa tweet phủ nhận bất kỳ liên hệ nào với Tổng thống Trump. Bài đăng đầy đủ như sau,

“Chào @cz_binance, cảm ơn vì đã chia sẻ thông tin cá nhân và riêng tư của tôi. Để làm rõ, tôi không có liên hệ gì với gia đình Trump hoặc @DonaldJTrumpJr — đây không phải là giao dịch nội gián.”

Anh cũng nói thêm, “Không có nhiều thuyết âm mưu đến vậy trên thế giới này. Đừng viện cớ cho sự thiếu hiểu biết và thiếu chuyên nghiệp của bạn.”

Jin đã trình bày luận điểm năm điểm mà anh cho là đã định hướng cho vị thế của mình, bao gồm tín hiệu quá mua trên cổ phiếu công nghệ Mỹ, cổ phiếu công nghệ A-share Trung Quốc và các cặp crypto lớn, mối tương quan dương giữa crypto và công nghệ Mỹ, sự thay đổi trong lập trường thương mại Mỹ–Trung từ ngày 26 tháng 9 đến 11 tháng 10, sự chuyển dịch rộng rãi từ rủi ro sang an toàn vào ngày diễn ra biến động, và đòn bẩy lớn trên các thị trường có thể dẫn đến làn sóng giảm đòn bẩy tương tự các cú sập trước đây.

Anh cũng kêu gọi thiết lập “quỹ ổn định” tại các sàn lớn. Anh lập luận rằng đòn bẩy cực đoan trên các tài sản không có dòng tiền hỗ trợ làm tăng khả năng biến động giá hỗn loạn bất kể xu hướng.

Bình luận viên Quinten Francois đặt câu hỏi tại sao một ví bị cáo buộc dùng để thao túng thị trường lại liên kết trực tiếp với danh tính công khai thông qua đường dẫn ENS, cho rằng dấu vết này quá thuận tiện và kêu gọi thận trọng với việc suy diễn quá mức từ các đồ thị xã hội được xây dựng từ một vài bước nhảy.

Luật sư John E. Deaton đã chuyển cuộc thảo luận sang hướng xem xét chính thức, nói rằng nếu các cáo buộc được xác thực, các cơ quan quản lý nên kiểm tra các giao dịch này.

Ví được gán cho Jin vẫn chưa im lặng.

Đến ngày 13 tháng 10, tài khoản này đã mở một vị thế bán khống Bitcoin mới với giá trị danh nghĩa khoảng 496 triệu đô la ở mức đòn bẩy 10x, với mức thanh lý được công bố gần 124,270 đô la.

Các công cụ theo dõi cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện lên tới vài triệu đô la khi giá giao ngay nằm trong khoảng 114,000 đến 117,000 đô la. Hai cá mập Hyperliquid khác cũng đã mở khoảng 182 triệu đô la vị thế bán khống mới trên các đồng lớn và altcoin vốn hóa lớn trong cùng khoảng thời gian.

Lịch sử của Jin cũng bị soi xét.

Anh từng điều hành BitForex từ năm 2017 đến 2020. Sàn giao dịch này đã ngừng hoạt động vào tháng 2 năm 2024 sau khi hàng chục triệu đô la được chuyển khỏi ví nóng và người dùng báo cáo số dư bị đóng băng.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản trước đó đã chỉ trích BitForex vì hoạt động không đăng ký, và Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong cũng đã đưa ra cảnh báo khi các vấn đề gia tăng.

Kể từ đó, các bản tin khu vực đã liệt kê một loạt dự án được ra mắt sau BitForex, tiếp theo là tập trung vào một dự án staking dành cho tổ chức. Sau khi chuỗi bài đăng của Eye thu hút sự chú ý, các quan sát viên nhận thấy Jin đã chỉnh sửa hồ sơ công khai trên các nền tảng xã hội, xóa một số tham chiếu dự án và điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư.

Khung pháp lý vẫn chưa được giải quyết.

Bitcoin được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai quản lý đối với các sản phẩm phái sinh, trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch phụ trách các vụ việc liên quan đến chứng khoán. Sự phân chia này ảnh hưởng đến bất kỳ hành động tiềm năng nào liên quan đến giao dịch dựa trên thông tin quan trọng chưa công khai.

Tính đến ngày 15 tháng 10, chưa có cơ quan quản lý thị trường hay cơ quan thực thi pháp luật nào của Mỹ công bố điều tra hoặc xem xét công khai về các giao dịch ngày 11 tháng 10.

Về góc độ WLFI, các bình luận công khai trước đó từ các bên liên quan đã bác bỏ các cáo buộc xung đột lợi ích là “vô lý.” Không ai trong số các cá nhân được Eye nêu tên đã đưa ra tuyên bố mới nào liên quan đến cáo buộc về mạng lưới trong thời gian được xem xét.

Để tổng hợp các sự kiện chính kể từ ngày 11 tháng 10, dưới đây là các con số và mốc thời gian quan trọng được đề cập trong các tài liệu công khai:

Chi tiết Mục

Lệnh bán khống cuối cùng so với bài đăng về thuế quan	Lệnh lúc 20:49 GMT, bài đăng lúc 20:50 GMT
Thanh lý trong 24 giờ	Khoảng 19 tỷ đô la trên toàn thị trường crypto
Bán khống BTC mới mở ngày 13 tháng 10	Khoảng 496 triệu đô la danh nghĩa, 10x, thanh lý 124,270 đô la
Lãi/lỗ chưa thực hiện ngày 14 tháng 10	Khoảng 4–5.7 triệu đô la với BTC gần 114k–117k đô la
Các cá mập Hyperliquid khác	Khoảng 182 triệu đô la vị thế bán khống mới trên các đồng lớn
Tình trạng nhà điều tra	Eye dừng đăng bài, viện dẫn lý do an toàn

Bảng điều khiển đã hướng dẫn ghi chú ban đầu của chúng tôi vẫn còn phù hợp với cấu trúc thị trường trong hai đến sáu tuần tới.

Lãi suất mở và hướng của funding rate trên các hợp đồng Bitcoin perpetual vẫn là bước đầu tiên để xác định liệu đòn bẩy đang được xây dựng lại hay thị trường vẫn đang trong quá trình thanh lọc.

Dòng stablecoin trên các sàn giao dịch có thể báo hiệu trước khẩu vị rủi ro tại các sàn lớn.

Hợp đồng tương lai cổ phiếu và đồng đô la quanh các tiêu đề về thuế quan tiếp tục xác định biên độ trong ngày cho crypto trong các chu kỳ tin tức chính sách thương mại.

Các bảng điều khiển trực tiếp về lãi suất mở, funding và số dư trên sàn có thể truy cập qua các nhà cung cấp dữ liệu như CoinGlass.

Những điều chưa biết vẫn là trung tâm của cách câu chuyện này phát triển.

Jin chưa xác định khách hàng đứng sau nguồn vốn. Đường dẫn liên kết danh tính công khai với dấu vết ereignis.eth và garrettjin.eth chưa được làm rõ đến mức có thể kết thúc tranh luận về quy kết.

Các nguồn không thuộc mạng xã hội chưa xác minh độc lập cáo buộc WLFI của Eye, và các bên được nêu tên chưa đưa ra tuyên bố mới nào phản hồi cáo buộc trong khung thời gian được xem xét.

Chưa có cơ quan quản lý nào của Mỹ mở hồ sơ hay bình luận công khai về các giao dịch ngày 11 tháng 10.

Bài viết The Big Bitcoin Short (Phần 2): Tin đồn nghi ngờ liên kết với người trong cuộc chính phủ Mỹ xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.