Cựu CEO BitForex phủ nhận cáo buộc giao dịch nội gián sau khi cá voi mở vị thế short

Garrett Jin, cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử đã ngừng hoạt động BitForex, đã phủ nhận các cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến vị thế short Bitcoin khổng lồ. Theo Cointelegraph, Jin đã phát biểu vào thứ Hai trên nền tảng mạng xã hội X rằng ông "không có liên hệ với gia đình Trump." Tuyên bố này được đưa ra sau khi nhà nghiên cứu tiền điện tử Eye cáo buộc Jin kiểm soát một ví đã mở vị thế short Bitcoin trị giá 735 triệu USD. Giao dịch này diễn ra chưa đầy một giờ trước khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế 100% đối với Trung Quốc vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 10.

Jin làm rõ trong phản hồi của mình rằng ví nói trên thuộc về một khách hàng. Ông chỉ trích cựu CEO Binance Changpeng Zhao vì đã chia sẻ thông tin cá nhân bằng cách retweet cáo buộc của Eye tới hơn 10 triệu người theo dõi. Vào thứ Bảy, Eye cho rằng Jin là một cá voi Hyperliquid kiểm soát hơn 100,000 BTC. Bitcoin đã giảm ngắn xuống còn 102,000 USD sau thông báo về thuế quan của Trump trước khi tổng thống rút lại một số phát biểu vào Chủ nhật.

Tại sao điều này quan trọng

Thời điểm mở vị thế short đã làm dấy lên câu hỏi về việc liệu các nhà giao dịch có biết trước thông tin về các thông báo chính sách hay không. Cá voi này đã kiếm được hơn 150 triệu USD lợi nhuận từ vị thế short vào thứ Sáu. Nhà giao dịch này sau đó đã mở một vị thế short Bitcoin mới trị giá 160 triệu USD vào thứ Hai với đòn bẩy 10x ở mức giá vào lệnh là 117,370 USD.

Các cáo buộc giao dịch nội gián đã xuất hiện nhiều lần trên thị trường tiền điện tử. Một nhà giao dịch ẩn danh đã kiếm được hơn 482,000 USD từ memecoin Bubb vào tháng 3 trước khi giá giảm 50%. Memecoin của Trump cũng thu hút sự chú ý tương tự vào tháng 1 khi một ví mua khoảng 6 triệu USD token chưa đầy một phút sau khi ra mắt. Những mô hình này làm dấy lên lo ngại về sự bất cân xứng thông tin trên thị trường tài sản số, nơi giám sát quy định vẫn còn hạn chế.

Ý nghĩa đối với ngành

Các cáo buộc chống lại Jin có liên quan đến sự sụp đổ của BitForex vào tháng 2 năm 2024 sau khi 57 triệu USD biến mất khỏi các ví nóng của sàn. Tranh cãi này càng làm tăng sự giám sát đối với các nền tảng giao dịch phi tập trung, nơi hoạt động của cá voi có thể làm biến động thị trường mà không có sự giám sát của sàn giao dịch truyền thống. Chúng tôi đã đưa tin trước đó rằng một cá voi Bitcoin trị giá 11 tỷ USD đã luân chuyển tài sản qua Hyperliquid, với các cá voi tích lũy 200,000 Ethereum trị giá 515 triệu USD trong quý 2 năm 2025.

Một số nhà phân tích tranh cãi về bằng chứng liên kết Jin với ví cá voi. Nhà điều tra blockchain ZachXBT lưu ý trên X rằng chỉ có một giao dịch chuyển 40,000 USDT trực tiếp kết nối các ví này. Anh ấy cho rằng cá voi có thể là "một người bạn của Jin" chứ không phải Jin. Nhà phân tích tiền điện tử Quinten Francois cho rằng bằng chứng này "quá thuận tiện" để có thể tin cậy.

Sự việc này cho thấy tính minh bạch của blockchain cho phép điều tra nhưng không thể xác minh danh tính một cách dứt khoát. Thị trường tài chính truyền thống duy trì các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về việc công bố vị thế lớn và thực thi giao dịch nội gián. Thị trường tiền điện tử hoạt động với ít biện pháp bảo vệ hơn mặc dù có những rủi ro tương tự từ lợi thế thông tin.