Nhà giao dịch Black Swan? Garrett Jin là ai, cá voi bí ẩn này là ai?

Tác giả gốc: @eyeonchains, Nhà phân tích On-chain

Dịch giả gốc: angelilu, Foresight News

Lưu ý ngôn ngữ: Cuộc thảo luận về sự kiện sụp đổ giá Black Swan vào ngày 10/11 vẫn đang tiếp diễn. Cộng đồng tiếp tục đặt câu hỏi về danh tính của cá voi đã chính xác bán khống hơn 1.1 billions USD trước sự kiện. Phân tích của các thám tử on-chain cho thấy địa chỉ liên quan có khả năng thuộc về cựu CEO BitForex Garrett Jin. Trưa nay, Garrett Jin đã đăng ba tweet liên tiếp, lần đầu tiên phản hồi các tin đồn trên thị trường, làm rõ rằng ông không có liên hệ với gia đình Trump hay "Little Trump", đồng thời nhấn mạnh rằng các hành động trước đây của ông không phải là giao dịch nội gián. Ông cũng khẳng định rằng số tiền sử dụng không phải là của cá nhân mà thuộc về khách hàng của ông. Nội dung gốc như sau:

Ngày hôm qua, thị trường đã chứng kiến một sự kiện Black Swan, đánh dấu ngày thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Tuy nhiên, ai đó đã có thể bán khống chính xác từ trước, mở một vị thế bán khống hơn 1.1 billions USD và thu về hơn 80 millions USD lợi nhuận chỉ trong 24 giờ. Đây là dự đoán hay thông tin nội bộ? Danh tính thực sự của cá voi này đã thu hút sự chú ý của thị trường.

Chuỗi bài viết của thám tử on-chain Eye đã tiết lộ danh tính của cá voi này. Nói ngắn gọn, Eye tin rằng danh tính thực sự của cá voi là một cá nhân tên Garrett Bullish với nền tảng đa dạng. Kinh nghiệm liên quan đến tiền mã hóa của ông bao gồm từng là COO tại Huobi (HTX), CEO của BitForex trong một vụ bê bối giao dịch, và sáng lập nhiều dự án crypto. Đồng thời, nguồn gốc của số tiền khổng lồ này cũng dấy lên nhiều nghi ngờ.

Để phản hồi sự kiện này, Zhao Changpeng từng retweet bài đăng hy vọng ai đó có thể xác nhận chéo. Lookonchain cho biết JackYi, nhà sáng lập Liquid Capital, có thể biết điều gì đó vì ví 0x52d3 đã gửi ETH để trả phí Gas cũng đã chuyển 1.31 triệu USDC đến địa chỉ nạp Binance của Trend Research.

Thám tử on-chain ZachXBT, một nhân vật uy tín trong lĩnh vực điều tra on-chain, trong bài đăng gần nhất đã bày tỏ nghi ngờ về cuộc điều tra này, nói rằng: "Bạn đã nói rõ trong bài đăng rằng cá voi Bitcoin là Garrett Jin, và bây giờ bạn lại nói với tôi trong phần trả lời rằng đây chắc chắn đến từ nhiều thực thể BTC khác nhau."

Hiện tại, tính xác thực của cuộc điều tra này vẫn chưa thể xác nhận. Dưới đây là toàn văn phân tích của Eye (có chỉnh sửa nhẹ khi dịch), Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo.

Dòng tiền khổng lồ thu hút sự chú ý

Một cuộc điều tra về danh tính cá voi bí ẩn Hyperliquid/Hyperunit đã tiết lộ rằng cá voi này nắm giữ hơn 100,000 bitcoin. Gần đây, họ đã bán hơn 4.23 billions USD bitcoin để mua Ethereum và thực hiện lệnh bán khống bitcoin trị giá 735 millions USD trên cùng nền tảng.

Trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 9, cá voi này đã sử dụng một loạt ví bitcoin thông qua hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn của Hyperliquid/Hyperunit để bán hơn 35,000 bitcoin đổi lấy Ethereum. Đồng thời, nhiều địa chỉ Ethereum đã nhận hơn 570,000 ETH, tất cả sau đó đều được nạp vào cùng một hợp đồng staking Beacon Chain.

Manh mối về danh tính dần xuất hiện

Thông qua việc phân tích địa chỉ cá voi đã mở vị thế bán khống bitcoin trị giá 735 millions USD, thám tử blockchain Eye nhận thấy địa chỉ này nhận phí giao dịch từ một ví cụ thể. Theo dõi các giao dịch này đã tiết lộ dòng tiền liên quan đến địa chỉ có tên "ereignis.eth".

Điều tra sâu hơn cho thấy "ereignis.eth" cũng sở hữu một ENS khác: "garrettjin.eth", liên kết với người dùng Twitter @GarrettBullish.

Lý lịch của Garrett Jin

Garrett Jin tốt nghiệp Đại học Boston năm 2008 với bằng Kinh tế và bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Năm 2012, ông thành lập Da Yo Trading (HK) và sau đó làm COO tại Huobi (HTX) cho đến năm 2015. Sau đó, ông chuyển đến Frankfurt, đồng sáng lập một nền tảng chăm sóc sức khỏe và rời vị trí này vào năm 2017.

Từ 2017 đến 2020, ông là CEO của @bitforexcom. Sàn giao dịch này sau đó vướng vào bê bối, bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và xảy ra vụ rò rỉ khóa riêng vào đầu năm 2024 khiến khoảng 57 millions USD bị rút cạn. Sàn giao dịch sau đó bị Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong cảnh báo lừa đảo, cuối cùng phải đóng cửa, khiến nhiều tài sản của người dùng bị mất.

Lịch sử dự án và nguồn vốn

Trong thời kỳ Bitforex sụp đổ, Garrett đã thành lập WaveLabs VC vào năm 2020 và triển khai nhiều dự án như TanglePay, IotaBee và GroupFi. Tên ENS "ereignis.eth" (có nghĩa là "sự kiện" trong tiếng Đức) càng xác nhận sự tham gia của ông vào các hoạt động quy mô lớn này.

Một cuộc điều tra cho thấy nguồn vốn của cá voi Hyperliquid/Hyperunit này chủ yếu đến từ Bitcoin rút ra từ các sàn như HTX và OKX cách đây vài năm, một mô hình đáng ngờ liên quan đến kinh nghiệm của ông tại Huobi và sự biến mất của quỹ trong vụ lừa đảo Bitforex.

Tình trạng hiện tại

Hiện tại, Garrett đang nắm giữ 46,295 Bitcoin (trị giá khoảng 5.19 billions USD). Ngoài ra, ông là nhà sáng lập XHash_com, một nền tảng staking Ethereum không lưu ký, có thể được sử dụng để đưa vào các khoản tiền đáng ngờ.

Đáng chú ý, sau khi cuộc điều tra liên quan được công bố, Garrett đã nhanh chóng xóa XHash_com khỏi hồ sơ cá nhân, thay đổi ảnh đại diện và điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư trên Telegram để ẩn các ảnh và số điện thoại từng công khai trước đó. Thám tử on-chain Eye cho biết: "Có vẻ như ông ấy thực sự có điều gì đó cần che giấu."

Liên kết bài viết gốc