11-oktabrdagi qulash nishonli hujum natijasimi edi?

Original Title: "11-oktabrdagi qulash nishonli hujummi edi?"

Original Author: Aussie Master, Crypto KOL

So‘nggi kunlarda, likvidatsiya haqida post yozayotganimda, bu savol ustida o‘ylab qoldim, chunki bunday katta likvidatsiya yuz berganda, oxir-oqibat eng katta foyda ko‘rgan kim bo‘ldi? Ular qancha daromad oldi?

Bugun, @yq_acc ning posti menga vaqt jadvalini aniq ko‘rsatib, mantiqni qayta ko‘rib chiqishga yordam berdi.

U bilan suhbatlashganimdan so‘ng, ko‘plab tasodiflar bir-biriga to‘planib, bu qulashni biroz g‘alati ko‘rsatishini angladim. Qanchalik ko‘proq qarasam, bu avvalgi LUNA qulashidagi kabi ehtiyotkorlik bilan rejalashtirilgan nishonli hujumga o‘xshaydi.

-- Tizimli xavf to‘planishini nishonga olish, zaifliklarni sekin itarish

YQ ning posti uzun, shuning uchun men qisqacha ba’zi tafsilotlarni va o‘zimning taxminlarimni aytaman, aynan nima bo‘lganini ko‘ramiz:

Bu katta qulashning katalizatori uchta token — USDe, WBETH va BnSOL bo‘ldi, oxirgi ikkitasi oracle uchun spot narxlaridan foydalangan. Biroq, past likvidlilikka ega aktivlar uchun spot narxlar osonlik bilan manipulyatsiya qilinishi mumkin. Binance ham xavfni oldindan anglab, 14-kuni (keyinroq 11-kunga o‘zgartirilgan) oracle ni o‘zgartirish rejasini e’lon qilgan edi.

Hujum aynan oracle yangilanishidan oldin sodir bo‘ldi, oracle yangilanmaganining zaifligidan foydalanib, to‘liq qulashning ikkinchi to‘lqiniga sabab bo‘ldi.

Keyin, hujum qanday sodir bo‘lganini ko‘ramiz:

Birinchi bo‘lib USDe — hujum vaqtida (soat 5:43 da) bir zumda 60 million dollar spot sotuv amalga oshirildi. Hujumchi vaqt o‘tishi bilan yetarli miqdorda token to‘plagan va barchasini birdaniga sotgan. USDe ning spot likvidligi dastlabki zarbaga bardosh bera olmadi va birinchi de-pegging yuz berdi.

Soat 5:44 ga kelib, USDe $0.89 gacha tushib ketdi, bu esa USDe bilan ta’minlangan pozitsiyalarning qiymatini tezda pasaytirib, margin call larni ishga tushirdi.

Binance ning yagona margin tizimi turli aktivlar bilan ta’minot qilishga imkon bergani sababli, bu wBETH va BNSOL pozitsiyalarining majburiy likvidatsiyasiga olib keldi. wBETH va BNSOL ning past likvidligida manipulyatsiya qilingan likvidatsiyalar (wBETH ning kunlik o‘rtacha savdo chuqurligi atigi 2,000 ETH atrofida) ularning spot narxlarida 20% dan ortiq vaqtinchalik de-pegging ga olib keldi. Shu bilan birga, Binance ning ta’minot qiymati oracle i hali ham spot narxlarga tayanar edi, bu esa ta’minotning keskin qisqarishiga va bozor likvidatsiyasining kuchayishiga sabab bo‘ldi.

Keyin rekursiv hisob-kitob aylanishi boshlandi (BN qisqa muddatli trafik portlashi tufayli qulab tushdi):

Yield farming strategiyasidan foydalangan foydalanuvchilar (ETH/SOL staking → wBETH/BNSOL mint qilish → USDT qarz olish → USDe ga almashtirish) to‘liq hisob likvidatsiyasiga duch keldi. USDe peg dan chetlaganda, ta’minot nisbati 91% dan pastga tushdi va tizim avtomatik ravishda barcha aktivlarni likvidatsiya qildi, bu esa wBETH/BNSOL ga bosimni yanada kuchaytirdi.

Oxir-oqibat, maksimal chetlanish nuqtasiga yetildi: USDe 0.65, wBETH $430 gacha tushdi, BNSOL esa $34.90 gacha pasaydi.

Nega men nishonli hujum deb gumon qilaman:

Tasodif bir: Hujum Binance BNSOL va wBETH uchun oracle zaifligini tuzatish e’lonidan oldin sodir bo‘ldi.

Tasodif ikki: Hujumchi bir zumda $60M USDE spot ni sotib yubordi, bunday savdodan keladigan slippage yo‘qotishiga e’tibor bermadi, bu juda noodatiy holat.

To‘g‘risini aytsam, bunday oracle hujumlari orqali kaskadli likvidatsiyalarni foyda uchun ishga tushirish holatlari avvalgi DeFi yozida ko‘p marta sodir bo‘lgan. Biroq, bu safar Binance juda katta bo‘lgani va flash loan yordamidan foydalanish imkoni bo‘lmagani sababli, hujumchi tayyorgarlik uchun ko‘p vaqt va mablag‘ sarflashga majbur bo‘ldi.

@yq_acc ning taxminiga ko‘ra, hujumchining potentsial daromadi mening avvalgi postimga yaqin:

· Potentsial short daromad: $3-4 billion
· Yetarli bo‘lmagan narxlarda to‘plangan aktivlar: $4-6 billion
· Birjaaro arbitraj: $1-2 billion
· Potentsial jami daromad: $8-12 billion

So‘nggi yillarda eng katta hujum daromadimi?

Agar Binance xohlasa, ular ehtimol KYC orqali hujumchining shaxsini erta tongda aniqlashi mumkin (garchi bu soxta shaxs bo‘lishi mumkin). Axloqan, hujumchi jinoyat qilmayapti, balki qoidalardagi bo‘shliqdan foydalanib, kripto tarixidagi eng katta qor ko‘chkisini kichik qor to‘pi bilan ishga tushirdi.

Ularni ayblash mumkinmi? Men ayta olmayman.

Men @cz_binance @heyibinance @binance ni bu masalani o‘rganishga chaqiraman, aytganlarim mantiqan to‘g‘rimi, ko‘rib chiqishsin. Shuningdek, vaqtingiz bo‘lsa, YQ ning asl maqolasini o‘qib chiqing; unda vaqt jadvali juda yaxshi ko‘rsatilgan va MM ning chekinish vaqti ham bor, bu esa Binance platformasidagi spot narxi boshqa birjalarga nisbatan past bo‘lganining boshqa bir sababini ko‘rsatadi, chunki Binance platformasidagi MM falokat vaqtida katta yo‘qotishlarga uchrab, xavfsizlik uchun chekinishga majbur bo‘lgan.