Британське управління з боротьби з шахрайством заарештувало двох чоловіків, яких звинувачують у rug pull на Basis Markets на суму $28 мільйонів

Офіцери Служби з розслідування серйозних шахрайств Великої Британії (SFO) провели низку обшуків, заарештувавши двох чоловіків у зв'язку з rug pull на суму $28 мільйонів у проекті Basis Markets, який мав на меті створити децентралізований хедж-фонд, але зник разом із коштами інвесторів. 

Офіцери SFO провели обшуки разом із поліцією у Герн-Гілл, Південний Лондон, та Бредфорді, Західний Йоркшир, заарештувавши одного чоловіка у віці близько тридцяти років і одного чоловіка у віці близько сорока років за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей, повідомили у відомстві. Розслідування щодо Basis Markets стало першою великою справою SFO, пов'язаною з криптовалютою. 

"З нашими зростаючими можливостями у сфері криптовалют і зростаючою експертизою в цій галузі ми налаштовані переслідувати будь-кого, хто намагатиметься використати криптовалюту для обману інвесторів", — заявив директор SFO Нік Ефгрейв QPM у своїй заяві.

Поки що нікому не висунуто обвинувачень, і SFO описує схему як "підозрюване" шахрайство; розслідування триває. 

Basis Markets викликав підозри з самого початку

Запуск Basis Markets одразу викликав підозри, згідно з розслідуванням групи під назвою Crypto Sleuth Investigations. Згідно з розслідуванням, засновники Basis Markets рекламували себе як фахівців із понад 80-річним сукупним досвідом у традиційних фінансах, розробці програмного забезпечення та криптоінструментах. 

Команда заявила, що має намір створити децентралізований хедж-фонд як спосіб для звичайних криптоінвесторів отримувати "дельта-нейтральний" дохід від арбітражу ("basis trades"), який традиційно був доступний лише інституціям.

Проект пропонував членські NFT, обіцяючи власникам частку від торгових прибутків, а згодом запустив токен BASIS, пообіцявши власникам частку від комісій за продуктивність і участь у управлінні децентралізованим пулом Basis Markets. 

Команда зібрала близько $28 мільйонів через продаж NFT у листопаді 2021 року та публічний продаж токенів BASIS наступного місяця. Продаж NFT зібрав усього 32 000 SOL, що становило близько $7 мільйонів на той час, і був повністю розпроданий. Продаж токенів також пройшов успішно, зібравши близько $20,7 мільйона в USDC.

Однак, замість того щоб направити кошти до казначейства проекту, кошти були розподілені безпосередньо на особисті гаманці засновників, як виявили Crypto Sleuth Investigators, попри обіцянку заблокувати токени на 12 місяців. The Block не вдалося негайно зв'язатися з дослідниками для оновленого коментаря.

Спочатку проект прогнозував, що зможе залучити TVL понад $1.1 billions до грудня 2022 року, приблизно через рік після продажу NFT і токенів, і одного разу заявив, що окремий NFT, який коштував близько $1 880 на момент продажу, може приносити до $18 000 на місяць у вигляді розподілу прибутку до кінця третього року, згідно зі слайдом у проспекті, перш ніж пізніше переглянути цю цифру до все ще високих $30 000 сукупно.

Жодного продукту на той час не було представлено, і в червні 2022 року проект раптово оголосив про припинення діяльності та незабаром після цього зник, не повернувши кошти інвесторам, попри те, що засновники проекту демонстрували покупки розкішних годинників у Discord проекту протягом попередніх місяців.

"У Basis Markets 'treasury' просто не залишилося достатньо коштів, щоб повернути їх інвесторам, і навіть, очевидно, щоб найняти додаткових програмістів для допомоги у розробці залишків їхнього куцого 'roadmap'," написали слідчі. 

Один із засновників, відомий як "TraderSkew", але ідентифікований слідчими як Адам Кобб-Вебб, також був визнаний CFTC винним у "неодноразовому здійсненні spoofing на ф'ючерсних контрактах на нафту West Texas Intermediate (WTI) light sweet crude oil, що торгуються на New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) приблизно з 16 грудня 2021 року до щонайменше 14 січня 2022 року", згідно з прес-релізом CFTC.

Агентство висунуло та врегулювало обвинувачення проти Кобб-Вебба у серпні 2023 року, призначивши штраф у $150 000 і заборонивши Кобб-Веббу торгувати на біржах, визначених CFTC, протягом одного року.