Ліквідація піраміди OctaFX: ED Індії конфіскувала криптовалюти на суму $286 млн, організатора заарештовано
Управління з примусового виконання Індії (ED) конфіскувало криптовалюту на суму $286 мільйонів відповідно до законів про боротьбу з відмиванням грошей.
- ED конфіскувало $286M у криптовалюті в рамках розслідування щодо відмивання грошей у справі OctaFX.
- Павло Прозоров, організатор OctaFX, був заарештований в Іспанії за кіберзлочини.
- OctaFX ошукала індійських інвесторів на $225M через глобальну мережу Понці.
Також було оголошено про арешт Павла Прозорова, ймовірного організатора багатомільярдної схеми Понці OctaFX.
За заявою ED, іспанська влада заарештувала Прозорова на підставі його причетності до кіберзлочинів, що вплинули на кілька країн.
Тимчасовий наказ, виданий відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей, накладає арешт на криптовалютні активи в рамках триваючого розслідування щодо несанкціонованої форекс-платформи OctaFX.
Передбачається, що платформа ошукала індійських інвесторів на $225 мільйонів у період з липня 2022 по квітень 2023 року.
Також повідомляється, що вони отримали прибуток приблизно $96 мільйонів через багатокраїнову операцію, яка діяла з 2019 по 2024 рік.
Розподілена глобальна мережа уникала регуляторного контролю
Розслідування ED встановило, що OctaFX діяла через розподілену глобальну мережу, створену для уникнення регуляторного нагляду та багаторівневого переміщення незаконних коштів через різні юрисдикції.
Маркетингову діяльність здійснювали структури на Британських Віргінських островах, а іспанські компанії та фізичні особи розміщували сервери та здійснювали бек-офісні операції.
Естонські компанії обслуговували платіжні шлюзи, грузинські операції надавали технічну підтримку, а компанія з Кіпру виступала холдинговою структурою для індійських операцій.
Структури з Дубаю контролювали індійську діяльність через російських промоутерів, а сінгапурські компанії сприяли експорту фіктивних послуг для відмивання коштів за кордоном.
OctaFX позиціонувала себе як онлайн-платформа для торгівлі на форекс, товарами та криптовалютою без дозволу Reserve Bank of India.
Загальний прибуток з Індії оцінюється у понад $600 мільйонів, значна частина яких була незаконно переведена за кордон шляхом фіктивного імпорту програмного забезпечення та послуг з досліджень і розробок.
Кошти були спрямовані до структур, контрольованих Прозоровим, у Іспанії, Естонії, Росії, Гонконзі, Сінгапурі, ОАЕ та Великій Британії.
Схема багаторівневого відмивання OctaFX використовувала маршрути UPI та FDI
OctaFX збирала кошти інвесторів через платіжні системи UPI та місцеві банківські перекази. Далі вони переводилися через фіктивні індійські компанії та особисті рахунки, а потім розподілялися по численних рахунках-посередниках.
Частина відмитих коштів згодом поверталася до Індії як прямі іноземні інвестиції, створюючи циркулярний потік, що приховував їхнє незаконне походження.
ED наклало арешт на загальні активи вартістю $321 мільйон у цій справі. Це включає 19 нерухомих об'єктів і розкішну яхту в Іспанії, що належить Прозорову. Це одне з найзначніших дій Індії щодо забезпечення виконання законів про відмивання грошей, пов'язаних із криптовалютою.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Solana може досягти $500, але прогноз Ozak AI вказує на 100-кратний ROI

Бики Ethereum не панікують: аналіз впевненості ринку після ліквідації на 232 мільйони доларів
Ціна Ethereum коливається біля позначки 3700 доларів, під впливом кредитних та трудових даних США трейдери обережні й уникають високого кредитного плеча. Активність китів свідчить про обмежений песимізм, але впевненість у швидкому відновленні невисока. На ринку деривативів немає попереджувальних сигналів, для відновлення потрібні чіткіші макроекономічні сигнали. Резюме створено Mars AI. Це резюме було згенеровано моделлю Mars AI, і його точність та повнота все ще перебувають на стадії оновлення.

Криптовалютний сплеск відновлює оптимізм інвесторів
Коротко: Ринок криптовалют демонструє ознаки відновлення після масштабних ліквідацій. Ethereum, Dogecoin, Cardano та XRP показали значне зростання. Технологічні інновації та очікування ETF сприяють оптимізму на ринку.

BNY Mellon зміцнює криптоекосистему завдяки надійній інфраструктурі
Коротко: BNY Mellon посилює свою роль в екосистемі криптовалют завдяки інфраструктурним сервісам, а не випуску власної монети. Банк підтримує проєкти stablecoin замість запуску altcoin на тлі сприятливих ринкових умов. BNY Mellon віддає перевагу розвитку інфраструктури, а не емісії токенів, сприяючи співпраці та зміцненню екосистеми.

У тренді
БільшеЦіни на криптовалюти
Більше








