Операція з податкового шахрайства ошукала уряд США на $15,000,000 шляхом подання фальшивих податкових декларацій для клієнтів: DOJ

Троє чоловіків з Флориди отримали багаторічні тюремні строки за участь у податковій афері, яка завдала збитків уряду США на мільйони доларів.

У новому прес-релізі Міністерство юстиції США (DOJ) повідомляє, що Джонатан Каррільо, Франклін Картер-молодший та Діандре Т. Ментор були засуджені за участь у схемі, яка полягала у поданні фальшивих податкових декларацій.

Влада повідомляє, що з 2016 по 2020 рік Каррільо та Картер-молодший керували компанією з підготовки податкових декларацій, а Ментор працював там податковим консультантом і менеджером. Трійця та їхні співучасники завищували податкові декларації своїх клієнтів, додаючи необґрунтовані відрахування, а також проводили навчальні сесії, навчаючи інших співробітників робити те саме.

Також у 2020 році було встановлено, що Ментор заснував власну фірму, яка здійснювала ті ж злочини, а у 2021 році Каррільо відкрив ще одну компанію, яка працювала за тією ж схемою, що й перша. Загалом, за даними DOJ, ця схема коштувала Службі внутрішніх доходів (IRS) 15 мільйонів доларів.

Каррільо, Картер-молодший і Ментор були засуджені відповідно до 121, 84 та 36 місяців ув'язнення, а двоє їхніх співучасників – Еммануель Алмонор та Адон Хемлі – отримали вироки у 57 та 46 місяців, згідно з прес-релізом.

Трьом чоловікам також було наказано виплатити мільйони доларів кожному у вигляді компенсації державі.

Згідно з нещодавнім звітом місцевого новинного ресурсу WKMG 6 Orlando, влада вперше почала розслідування діяльності цих фірм після отримання скарг від клієнтів, яким обіцяли “найбільше можливе повернення податків”.

Хоча вони й отримували таке повернення, згодом їх перевіряла IRS і змушувала повернути гроші.

Згенероване зображення: Midjourney