Гарантія Huione з Камбоджі нібито спричинила глобальне шахрайство на $11 мільярдів, користувачі переважно торгують у USDT

10 липня (Bloomberg) -- Huione Guarantee, онлайн-фінансова платформа, пов'язана з правлячою родиною Камбоджі, підозрюється у сприянні глобальній шахрайській економіці, зокрема шахрайству з "скарбничками", на суму 11 мільярдів доларів, згідно з CoinDesk, посилаючись на власні дослідження та крипто-трекінгову фірму Elliptic. Платформа надає послуги депозиту та ескроу для транзакцій між користувачами через систему обміну повідомленнями Telegram, а перелік послуг включає глибоке підроблення, відмивання грошей та шахрайство зі "скарбничками". Користувачі переважно торгують USDT, найбільшим у світі стейблкоїном, і Elliptic стверджує, що може відстежувати потік коштів.

Том Робінсон, співзасновник та головний науковець Elliptic, сказав, що невідомо, чи була Huione Guarantee спочатку створена з цією метою, але вона безумовно стала основним ринком для кібер-шахраїв. За даними Elliptic, Huione Guarantee є частиною камбоджійської групи Huione, яка пов'язана з правлячою родиною Хунів у Камбоджі, включаючи прем'єр-міністра Хун Мане. CoinDesk безуспішно намагався зв'язатися з офіційними особами Huione Guarantee, а адреса Telegram на сайті не працює і не отримала відповіді на електронні листи. Офіс Ради міністрів Камбоджі також не відповів на електронний лист із запитом на коментар. На вебсайті міститься застереження, що він не бере участі в або не знає про конкретний бізнес клієнтів і лише відповідає за гарантування того, що обидві сторони транзакції отримають товари та оплату за них.

Крім того, у травні компанії, включаючи Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder та Hinge, утворили коаліцію "Технології проти шахрайства" для захисту користувачів. У січні Tether, емітент USDT, висловив занепокоєння, коли Управління ООН з наркотиків і злочинності зазначило поширеність USDT як засобу для відмивання грошей, і сьогодні представник Tether сказав, що коли аналітики блокчейну вирішують оприлюднити свої висновки, а не безпосередньо взаємодіяти з контрагентами, це може сприяти ефекту стороннього спостерігача, коли люди, які спостерігають за неправомірними діями, але вирішують документувати їх, отримують увагу та популярність у соціальних мережах, замість того, щоб пріоритетно втручатися.