Банк с активами в триллион долларов выплатит 33 миллионов долларов клиентам после иска, обвиняющего кредитора в сознательном содействии предполагаемым мошенникам

Один из крупнейших банков США согласился выплатить 33 миллиона долларов для урегулирования коллективного иска, в котором банк обвиняли в сознательном содействии предполагаемым мошенникам в переводе миллионов долларов, связанных с обманными схемами подписки.

Судебные документы показывают, что Wells Fargo достиг «глобального урегулирования» как с коллективными истцами, так и с назначенным судом управляющим, который выдвигал параллельные обвинения против Wells Fargo в связанных делах.

Соглашение, которое только что получило предварительное одобрение, предусматривает, что Wells Fargo выплатит единовременную сумму ровно 33 000 000 долларов для «полного, окончательного и вечного» урегулирования всех претензий, прекращения дел с предубеждением и разрешения обвинений, выдвинутых за последние несколько лет.

Выплата будет в первую очередь направлена подходящим членам класса, то есть клиентам, которые были зарегистрированы в программах регулярных платежей компаниями Tarr Entities, Triangle Entities или Apex Entities с 2009 года по настоящее время.

Обе группы истцов утверждают, что Wells Fargo сознательно оказывал помощь этим трем компаниям, которые, как утверждается, управляли обманными онлайн-сервисами подписки на нутрицевтики и другие потребительские товары.

Истцы также утверждают, что компании полагались на Wells Fargo для поддержания работы схемы, заявляя, что банк «сознательно содействовал» их деятельности, открывая расчетные счета для десятков компаний, связанных с предполагаемой схемой. В жалобе также утверждается, что Wells Fargo переводил миллионы долларов на «банковские счета третьих лиц», что позволяло этим компаниям перемещать и отмывать средства, собранные с потребителей.

Иск возник из двух скоординированных дел, поданных 9 июля 2021 года в федеральный суд Южного округа Калифорнии.

После более чем трех лет судебных разбирательств новое соглашение гласит, что как коллективные истцы, так и управляющий согласились урегулировать все претензии в обмен на выплату 33 миллионов долларов.

Сгенерированное изображение: Midjourney