Рекордная конфискация bitcoin в Великобритании привела к 11-летнему тюремному сроку для гражданки Китая, которая вела роскошный образ жизни на украденные средства

Гражданин Китая Чжими́н Цянь был приговорён к более чем 11 годам тюремного заключения в лондонском суде после того, как прокуроры назвали это крупнейшим изъятием bitcoin в истории Великобритании. 

Цянь, также известная как Яди Чжан, была приговорена во вторник к 11 годам и восьми месяцам заключения после признания вины в незаконном получении криптовалюты и отмывании денег. По заявлению Королевской прокуратуры, полиция также изъяла более 60 000 bitcoin.

На вторник это составляет около $6.2 миллиардов. 

«В настоящее время это крупнейшее изъятие cryptocurrency правоохранительными органами в Великобритании и крупнейшее дело об отмывании денег по стоимости в истории страны», — говорится в заявлении главы отдела экономических и киберпреступлений столичной полиции Уилла Лайна. 

С 2014 по 2017 годы, по данным прокуроров, Цянь руководила мошеннической инвестиционной схемой в Китае, обманув около 128 000 человек на сумму примерно 600 миллионов фунтов стерлингов, включая около 20 миллионов фунтов, которые были конвертированы в bitcoin.

Затем Цянь сбежала из Китая в Великобританию, где встретила Цзянь Вэня. Вэнь также ранее был осуждён за отмывание денег, и оба начали пытаться приобрести недвижимость в Лондоне стоимостью в несколько миллионов фунтов. 

Однако они столкнулись с трудностями при переводе bitcoin в наличные из-за требований по идентификации клиента. Тогда она привлекла к помощи Сенгхока Линга для перевода криптовалюты, сообщили прокуроры.

По данным The Guardian, Цянь в течение нескольких лет скрывалась от полиции, путешествуя по Европе и останавливаясь в дорогих отелях. 

В конечном итоге Цянь была обнаружена в Нью-Йорке, и оба — она и Линг — были арестованы в апреле 2024 года, сообщили прокуроры. Линг был приговорён почти к пяти годам заключения после признания вины по одному эпизоду отмывания денег. 

«Вместе Чжими́н Цянь и Сенгхок Линг причинили страдания тысячам жертв ради финансирования своей роскошной жизни», — заявил Генеральный прокурор лорд Ричард Хермер KC в заявлении.