В бурных волнах криптовалютного рынка каждое движение китов вызывает напряжение у бесчисленного количества инвесторов. Октябрь оказался особенно неспокойным: три известных криптокита — «кит со 100% винрейтом», «Маджи Брат» и «10.11 инсайдерский кит» — разыграли на рынке совершенно разные стратегии, породив как истории успеха, так и трагедии. В этой статье представлен полный обзор действий этих трех китов в октябре, их прибыли и убытков, а также влияния на рынок.
1. Кит со 100% винрейтом: продолжение мифа или крах пузыря?
Траектория операций и финансовые результаты
Кит, получивший на рынке ярлык «100% винрейт» (адрес 0xc2a...5f2), в октябре продолжил свои точные операции, но также неизбежно столкнулся с испытаниями волатильности рынка.
● В середине октября этот кит начал совершать крупные сделки, гибко переключаясь между лонгами и шортами по BTC. 22 октября он полностью закрыл лонги, заработав 6.04 миллиона долларов; затем 24 октября вновь закрыл все лонги, получив прибыль 1.774 миллиона долларов.
● С 26 по 28 октября кит продолжал наращивать позиции, общий объем лонгов достигал почти 300 миллионов долларов, а 28 октября он увеличил позицию на 41.68 BTC, доведя общую стоимость позиции до 237 миллионов долларов.
● 29 октября этот кит провел ключевую стратегическую корректировку, закрыв лонг по BTC с 13-кратным плечом и заработав 1.4 миллиона долларов. Одновременно он в шесть этапов сократил лонг по 15 000 ETH, зафиксировав прибыль около 415 000 долларов.
Текущие позиции и уровень риска
По состоянию на 29 октября позиции этого кита следующие:
● ETH лонг (10-кратное плечо): стоимость 72.62 миллиона долларов, нереализованная прибыль 10 000 долларов
● SOL лонг (10-кратное плечо): стоимость 74.19 миллиона долларов, нереализованный убыток 6.81 миллиона долларов
Стоит отметить, что несмотря на закрытие лонга по BTC, кит демонстрирует иную стратегию по альткоинам. Лонг по ETH хоть и откатился от максимума, но остается прибыльным; лонг по SOL, несмотря на убыток в 6.81 миллиона долларов, также сохраняется. Такая «избирательная выдержка» отражает дифференцированный инвестиционный подход к различным цифровым активам.
Цепная реакция и влияние на рынок
Корректировка позиций кита вызвала цепную реакцию на рынке. С одной стороны, множество следящих за китом розничных трейдеров оказались в затруднительном положении. По данным ончейн-аналитика @ai_9684xtpa, один из трейдеров, следовавших за этим китом, был вынужден закрыть позиции менее чем за 24 часа, потеряв в общей сложности 1.061 миллиона долларов. С другой стороны, адрес, выступающий в роли «контрагента» кита, благодаря точному открытию шортов, за тот же период получил нереализованную прибыль в 2.68 миллиона долларов
2. Маджи Брат: горький урок высоких плечей
История крупных убытков
Известный криптоинвестор «Маджи Брат» (Хуан Личен) в октябре пережил крах: его высоколевериджированные лонги потерпели серьезное поражение.
● 10 октября ранним утром Маджи Брат закрыл все лонги по XPL, PUMP и ASTER, понеся общий убыток в 21.53 миллиона долларов. Через несколько часов он вновь открыл 5-кратный лонг по XPL на Hyperliquid, стартовая позиция — 500 000 монет (~375 000 долларов), затем увеличил до 2.5 миллиона монет (1.83 миллиона долларов), а также вновь открыл 3-кратный лонг по ASTER (500 000 монет, ~795 000 долларов).
● 11 октября утром его лонг по ETH был ликвидирован, за два часа он потерял около 12.16 миллиона долларов, а общий месячный убыток вырос до 29.92 миллиона долларов, в основном по XPL и ETH. После ликвидации он сразу же открыл новые позиции: 25-кратный лонг по ETH (2000 монет, 7.63 миллиона долларов) и 10-кратный лонг по HYPE (60 000 монет, 2.33 миллиона долларов), общая стоимость позиций — 9.968 миллиона долларов, обе позиции были убыточными.
Резкое сокращение активов на счету
● По данным ончейн-аналитика Ai姨 (@ai_9684ptpa), по состоянию на 15 октября 30-дневный убыток на счете Маджи Брата достиг 53.62 миллиона долларов (19 сентября его счет еще был в плюсе на 44 миллиона долларов).
● 16 октября Маджи Брат подвергся серии ликвидаций: за 11 часов он сократил позицию на 1590 ETH, потеряв 246 000 долларов, осталось только 585 ETH (2.33 миллиона долларов). Баланс счета снизился до 32 800 долларов, а совокупный убыток с пика положительной доходности 43.64 миллиона долларов превратился в чистый убыток 13 миллионов долларов.
Корректировка стратегии и недавние результаты
● После ликвидаций Маджи Брат изменил торговую стратегию. После потери 12.56 миллиона долларов 11 октября он стал открывать небольшие позиции, всего перевел на Hyperliquid 1.85 миллиона долларов, текущий адрес содержит только 1.13 миллиона долларов, включая нереализованную прибыль по лонгам ETH и HYPE около 680 000 долларов.
● 28 октября Маджи Брат увеличил лонг по HYPE на 10 000 монет, доведя общий лонг по HYPE (10-кратное плечо) до 60 000 монет, объем позиции вырос до 2.83 миллиона долларов, нереализованная прибыль 313 000 долларов (+110%).
3. 10.11 инсайдерский кит: загадка точного шорта
Загадочные шорт-операции
● 11 октября криптовалютный рынок пережил крупнейший день ликвидаций в истории: общий объем ликвидаций составил 19.133 миллиарда долларов, а число ликвидированных трейдеров достигло 1 618 240. В этом обвале один кит благодаря точному шорту получил огромную прибыль, вызвав широкий резонанс на рынке.
● 10 октября этот кит начал свое «инсайдерское шорт-шоу». Сначала он внес на Hyperliquid 80 миллионов долларов и открыл шорт на 3477 BTC с 6-кратным плечом; кроме того, он внес на Binance 50 миллионов долларов в USDC.
● Затем он вновь увеличил шорт-позицию, доведя объем шорта по BTC до 3600 монет, а также нацелился на ETH, внеся на Hyperliquid 30 миллионов долларов и открыв шорт на 76 242 ETH с 12-кратным плечом.
● Вечером 10 октября шорт-позиции кита продолжали расти, достигнув примерно 1.1 миллиарда долларов, из которых шорт по BTC составлял 752 миллиона долларов, а по ETH — 353 миллиона долларов.
Огромная прибыль и дальнейшие действия
● Когда рынок упал из-за новой тарифной войны, инициированной Трампом, шорт-позиции кита вышли в плюс. Согласно данным, ранее шортивший BTC и ETH кит вывел 60 миллионов долларов в USDC обратно на Arbitrum, а за последние 24 часа заработал 72.33 миллиона долларов.
● 20–21 октября кит вновь активизировался, открыв 10-кратный шорт по BTC и продолжая наращивать позиции, доведя общий объем шортов до 1100 BTC. 23 октября он массово закрыл шорт-позиции, зафиксировав прибыль: в этот день он закрыл шорт на 2100 BTC и заработал 6.44 миллиона долларов.
● 26 и 29 октября кит внес на биржу Kraken по 200 BTC. Это уже 11-й раз за октябрь, когда он переводит активы на биржу, общий объем внесенных BTC достиг 11 271, а общая стоимость превысила 1.28 миллиарда долларов.
Догадки о личности и рыночные сомнения
● Что касается личности этого кита, пока нет однозначного ответа. Однако, по анализу Lookonchain, биткоин-OG, активно меняющий позиции в Ethereum, может быть связан с Trend Research, принадлежащей Yilihua.
Его действия, совпавшие по времени с политическими событиями, вызвали широкие обсуждения возможного инсайдерского трейдинга и продемонстрировали уязвимость обычных инвесторов в условиях информационного неравенства на крипторынке.
4. Рыночные уроки и предупреждения о рисках от действий китов
Предупреждение о рисках при следовании за китами
Действия китов, безусловно, заслуживают внимания, но прямое «копирование сделок» крайне рискованно:
● Проблема информационного разрыва: когда розничные инвесторы замечают открытие позиций китом через ончейн-мониторинг, они зачастую уже упустили лучший момент для входа, что изначально ставит их в невыгодное положение.
● Разница в капитале: киты обладают преимуществом в объеме средств и более низкими издержками на открытие позиций, чего обычные инвесторы не могут повторить. Мониторинг показывает, что некоторые копирующие трейдеры из-за более высоких точек входа терпели нереализованный убыток свыше 846 000 долларов.
● Риск высокого плеча: «100% винрейт» — это нарратив, актуальный только для определенных рыночных условий; высокое плечо увеличивает прибыль, но при обратном движении рынка приводит к огромному риску ликвидации.
Взгляд в будущее
Октябрьские действия трех китов продемонстрировали различные торговые философии и результаты:
● «Кит со 100% винрейтом» показал важность гибкого управления позициями и строгого контроля рисков; его решение сохранить убыточную позицию по SOL говорит о дифференцированном подходе к стратегии.
● «Маджи Брат» на своем горьком опыте показал опасность торговли с высоким плечом, особенно в периоды сильной волатильности рынка.
● «10.11 инсайдерский кит» своими точными действиями вызвал вопросы о справедливости информации на рынке и показал, что в криптовалютной индустрии все еще существуют пробелы в регулировании.
