Ричард Херд только что перевел $600 млн в ETH на фоне денежного торнадо и последствий действий Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Ключевые выводы:

• Криптовалютные новости: Данные о цепочке показывают скоординированный перевод 153 241 ETH с адресов, связанных с Ричардом Хертом, на 22 новых кошелька
• Перевод произошел всего через несколько месяцев после того, как в марте 2024 года в кошельках Heart накопилось более 160 000 ETH по цене примерно $3 800 за штуку.
• Один и тот же кластер кошельков за последние шесть месяцев перевел через Tornado Cash 9 500 ETH (≈$37 млн.), что вызвало вопросы о легитимности средств, отправленных анонимному миксеру, находящемуся под санкциями Казначейства США.

Последний поворот в крипто-новостях заставил специалистов по наблюдению за цепочками пересмотреть одну из самых спорных фигур индустрии. Данные, собранные и опубликованные трекером Lookonchain , показывают, что примерно 153 241 ETH (стоимостью около $600 млн. по сегодняшним ценам) были перемещены с адресов, отмеченных как связанные с Ричардом Хертом.

Переводы были большими, поэтапными и безошибочно скоординированными. Такая картина заставляет аналитиков блокчейна приостановиться и пересмотреть бухгалтерскую книгу. Время, инструменты и происхождение транзакций ETH – все это заслуживает повторного рассмотрения.

Когда крупные транзакции попадают в новости криптовалют

Вопрос о происхождении прост на бумаге: откуда взялись ETH? Несколько из указанных адресов – это те же кластеры, которые, согласно данным цепочки, накопили более 160 000 ETH в ходе одной волны покупок несколькими месяцами ранее. Это были покупки, которые, согласно данным о ценах на цепочке, оценивались примерно в середину 3 000 долларов за токен.

Если эти покупки связаны с одним и тем же оператором, такая концентрация капитала под контролем одного субъекта попадает в заголовки крипто-новостей, поскольку меняет профиль риска как для держателей, так и для рынка.

Кроме того, есть вектор конфиденциальности. Тот же кластер кошельков, на который указывают трекеры, за последние шесть месяцев отправил в общей сложности ~9 500 ETH (около $37 млн.) в Tornado Cash. Tornado Cash – это теперь уже санкционированный протокол смешивания, который Казначейство США публично идентифицировало как средство, используемое для отмывания украденных и незаконных средств.

В глазах регуляторов это не просто “инструмент конфиденциальности”. С 2022 года OFAC обозначает смарт-контракты и связанную с ними инфраструктуру. Миксер находится в центре долгих дебатов о конфиденциальности и незаконных финансах. Тот факт, что через Tornado Cash проходит нетривиальная часть средств, неизбежно заставит команды по соблюдению нормативных требований и следователей задавать вопросы.

Иск о мошенничестве с ценными бумагами в SEC

Все это столкнулось с неожиданным регуляторным сюжетом в крипто-новостях. Этой весной Комиссия по ценным бумагам и биржам США фактически отказалась от своих исков о мошенничестве и незарегистрированных ценных бумагах против Ричарда Херта и его проектов. Это дело тянулось с середины 2023 года и временами заметно мешало части экосистемы HEX.

Решение агентства не вносить изменения в свою жалобу завершило почти двухлетнюю судебную борьбу, в результате которой Ричард Херт оказался в заголовках газет, а регулирующие органы были поставлены в известность. Оно изменило позицию общественности: то, что было активным вопросом правоприменения, теперь, по крайней мере, в федеральной гражданской системе США, решено в пользу Херта.

Соедините эти нити вместе, и Вы получите классическую блокчейн-историю для криптоновостей. Капитал, сконцентрированный у неоднозначного игрока, часть этого капитала, направляемая через анонимизирующий слой, на который явно нацелились регуляторы, и движение после победы в суде. Все это не доказывает наличие противозаконного умысла, но такая картина поднимает четкие практические вопросы для участников рынка и следователей.

Действительно ли Ричард Херт переместил свой ETH?

Если бы за это отвечал Ричард Херд, а один экономический субъект, контролирующий большой ликвидный тайник, координировал бы свои действия, это могло бы создать запредельную волатильность. Трейдеры и хранители будут внимательно следить за книгами заказов и потоками в цепочке.

Кроме того, существуют красные флажки соответствия. Передача значительных сумм через микшер, находящийся под санкциями, привлекает внимание централизованных бирж, фиатных рамп и правоохранительных органов. Даже если средства законны, использование инструмента, на который наложены санкции OFAC, усложняет хранение и перемещение.

Нарративный риск после решения SEC также является проблемой. Решение регулятора дает Heart юридическую отсрочку, но оно не устраняет репутационные риски. Для тех, кто рассматривает отступление SEC как оправдание, этот шаг может показаться управлением портфелем. Для критиков это будет выглядеть как перестановка после судебного разбирательства. В любом случае, это изменит заголовки криптовалютных новостей.

Несколько предостережений, которые стоит повторить: публичные атрибуции на цепи, даже если они помечены как “подозреваемые” или “связанные”, носят вероятностный характер. Эвристика кошелька, кластеризация адресов и поведенческие сигналы являются мощными, но не безошибочными. Чтобы превратить подозрения в уверенность и точно узнать, было ли это движение совершено Ричардом Хертом, потребуется независимая проверка (судебные документы, записи KYC биржи или заявления причастных сторон).

Пока что конкретные детали просты: крупный скоординированный перевод средств с кошельков, которые сетевые трекеры связывают с Ричардом Хертом. Эти факты можно проверить в открытых источниках; мотивы и намерения, стоящие за этими переводами, – нет.

Что будет дальше, будет зависеть от того, будут ли биржи отмечать кошельки, будет ли аналитика на цепочке еще больше ужесточать связи, и решат ли регуляторы или прокуроры, что под поверхностью скрывается нечто большее.