Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnWeb3ПлощадкаПодробнее
Торговля
Спот
Купить и продать криптовалюту
Маржа
Увеличивайте капитал и эффективность средств
Onchain
Безграничные возможности торговли.
Конвертация и блочная торговля
Конвертируйте криптовалюту в один клик без комиссий
Обзор
Launchhub
Получите преимущество заранее и начните побеждать
Скопировать
Копируйте элитного трейдера в один клик
Боты
Простой, быстрый и надежный торговый бот на базе ИИ
Торговля
Фьючерсы USDT-M
Фьючерсы с расчетами в USDT
Фьючерсы USDC-M
Фьючерсы с расчетами в USDC
Фьючерсы Coin-M
Фьючерсы с расчетами в криптовалютах
Обзор
Руководство по фьючерсам
Путь от новичка до профессионала в торговле фьючерсами
Акции по фьючерсам
Получайте щедрые вознаграждения
Bitget Earn
Продукты для легкого заработка
Simple Earn
Вносите и выводите средства в любое время, чтобы получать гибкий доход без риска
Ончейн-Earn
Получайте прибыль ежедневно, не рискуя основной суммой
Структурированный Earn
Надежные финансовые инновации, чтобы преодолеть рыночные колебания
VIP и Управление капиталом
Премиум-услуги для разумного управления капиталом
Займы
Гибкие условия заимствования с высокой защитой средств
Ликвидация пирамиды OctaFX: Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии изъяло криптовалюту на сумму $286 млн, арестован организатор

Ликвидация пирамиды OctaFX: Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии изъяло криптовалюту на сумму $286 млн, арестован организатор

Crypto.NewsCrypto.News2025/10/18 20:05
Показать оригинал
Автор:By Vignesh KarunanidhiEdited by Anthony Patrick

Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии (Enforcement Directorate, ED) изъяло криптовалюту на сумму 286 миллионов долларов в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег.

Summary
  • ED изъяло криптовалюту на сумму 286 миллионов долларов в рамках расследования по отмыванию денег, связанного с OctaFX.
  • Павел Прозоров, предполагаемый организатор OctaFX, был арестован в Испании за киберпреступления.
  • OctaFX обманул индийских инвесторов на сумму 225 миллионов долларов через глобальную сеть Понци.

Также было объявлено об аресте Павла Прозорова, предполагаемого организатора многомиллиардной схемы Понци OctaFX.

Согласно заявлению ED, испанские власти арестовали Прозорова на основании его участия в киберпреступлениях, затронувших несколько стран.

Временный приказ, выданный в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, предусматривает арест криптовалютных активов в рамках продолжающегося расследования несанкционированной форекс-платформы OctaFX.

Предполагается, что платформа обманула индийских инвесторов на сумму 225 миллионов долларов в период с июля 2022 по апрель 2023 года.

Также сообщается, что они получили прибыль примерно в 96 миллионов долларов благодаря операции, охватившей несколько стран и продолжавшейся с 2019 по 2024 год.

Распределённая глобальная сеть уклонялась от контроля регуляторов

Расследование ED показало, что OctaFX действовала через распределённую глобальную сеть, созданную для уклонения от надзора регуляторов и многослойного перемещения незаконных средств через различные юрисдикции.

Маркетинговая деятельность управлялась компаниями на Британских Виргинских островах, а испанские компании и частные лица размещали серверы и занимались бэк-офисными операциями.

Эстонские компании обеспечивали работу платёжных шлюзов, грузинские операции предоставляли техническую поддержку, а компания на Кипре выступала в качестве холдинга для индийских операций.

Компании из Дубая контролировали деятельность в Индии через российских промоутеров, а сингапурские компании способствовали экспорту фиктивных услуг для отмывания средств за рубежом.

OctaFX позиционировала себя как онлайн-платформа для торговли на форекс, товарами и криптовалютой без разрешения Reserve Bank of India.

Общая прибыль из Индии оценивается более чем в 600 миллионов долларов, значительная часть которых была незаконно переведена за границу посредством фиктивного импорта программного обеспечения и услуг в сфере исследований и разработок.

Средства направлялись компаниям, контролируемым Прозоровым, в Испании, Эстонии, России, Гонконге, Сингапуре, ОАЭ и Великобритании.

Схема многослойного отмывания OctaFX использовала маршруты UPI и FDI

OctaFX собирала средства инвесторов через платёжные системы UPI и местные банковские переводы. Затем они направлялись через фиктивные индийские компании и индивидуальные счета, после чего распределялись по множеству подставных счетов.

Часть отмытых средств впоследствии возвращалась в Индию в виде прямых иностранных инвестиций, создавая круговой поток, скрывающий их незаконное происхождение.

ED арестовало активы на общую сумму 321 миллион долларов по этому делу. В их числе — 19 объектов недвижимости и роскошная яхта в Испании, принадлежащие Прозорову. Эти изъятия являются одними из самых значительных мер по обеспечению соблюдения законодательства, связанных с криптовалютой, в Индии в рамках законов по борьбе с отмыванием денег.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Быки Ethereum не паникуют: анализ уверенности рынка после ликвидации на 232 миллиона долларов

Цена Ethereum колеблется около 3700 долларов США, под влиянием данных о кредитовании и рынке труда в США, трейдеры осторожны и избегают высокого кредитного плеча. Активность крупных игроков ("китов") указывает на ограниченный медвежий настрой, однако уверенности в быстром восстановлении не наблюдается. На рынке деривативов нет тревожных сигналов, для роста требуется более чёткий макроэкономический сигнал. Резюме подготовлено Mars AI. Данное резюме создано моделью Mars AI, точность и полнота его содержимого находятся на стадии обновления и доработки.

MarsBit2025/10/18 22:32
Быки Ethereum не паникуют: анализ уверенности рынка после ликвидации на 232 миллиона долларов

Криптовалютный рост возрождает оптимизм инвесторов

Кратко: Криптовалютный рынок демонстрирует признаки восстановления после крупных ликвидаций. Ethereum, Dogecoin, Cardano и XRP показали значительный рост. Технологические инновации и ожидания по ETF способствуют оптимизму на рынке.

Cointurk2025/10/18 21:29
Криптовалютный рост возрождает оптимизм инвесторов

BNY Mellon укрепляет криптоэкосистему с помощью надёжной инфраструктуры

BNY Mellon укрепляет свою роль в криптоэкосистеме за счет предоставления инфраструктурных сервисов, а не выпуска собственной монеты. Банк поддерживает проекты stablecoin вместо запуска собственного альткоина на фоне благоприятных рыночных условий. BNY Mellon отдает приоритет развитию инфраструктуры над эмиссией токенов, способствуя сотрудничеству и укреплению экосистемы.

Cointurk2025/10/18 21:29
BNY Mellon укрепляет криптоэкосистему с помощью надёжной инфраструктуры