Масштабное расследование в США выявило, по словам прокуроров, одну из крупнейших мошеннических схем в истории криптовалют, предположительно организованную китайским бизнесменом Чен Чжи через его конгломерат Prince Group, базирующийся в Камбодже.
Власти утверждают, что сеть охватывала более 30 стран, управляя сложной сетью фиктивных инвестиционных центров, которые привели к миллиардным потерям по всему миру.
Согласно судебным материалам Восточного округа Нью-Йорка, организация Чена управляла как минимум десятью мошенническими центрами по всей Камбодже. Сообщается, что эти центры заманивали жертв в так называемые схемы “pig-butchering” — метод, включающий сложные онлайн-отношения, предназначенные для обмана инвесторов и побуждения их переводить средства на мошеннические криптоплатформы.
Масштаб предполагаемой операции поразил следователей. Министерство юстиции США уже приступило к изъятию 127 271 Bitcoin — сегодня это примерно $14 миллиардов — а также частных самолетов, яхт и других предметов роскоши, связанных с империей Чена. Тем временем Министерство финансов США ввело санкции против Prince Group TCO и нескольких аффилированных структур в Палау, фактически заморозив их активы и запретив гражданам США любые финансовые операции с ними.
В рамках международной кампании по борьбе с преступностью, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выявила еще один камбоджийский конгломерат — Huione Group — как крупный центр отмывания средств, связанный с подозрительными транзакциями на сумму более $4 миллиардов. По словам официальных лиц, эта группа также содействовала хищениям на $37 миллионов, связанным с северокорейскими хакерскими синдикатами. FinCEN подтвердила, что Huione теперь полностью отключена от финансовой системы США.
Блокчейн-аналитик ZachXBT обратил внимание на Bitcoin-кошелек, связанный с расследованием — тот же, который был отмечен два года назад в отчете “Milky Sad” из-за уязвимости приватного ключа. Считается, что власти США использовали эту уязвимость, чтобы получить контроль над огромным запасом Bitcoin, который теперь находится под контролем правительства.
Это дело стало поворотным моментом в усилиях Вашингтона по борьбе с глобальными мошенническими криптосетями. Помимо обвинений против Чен Чжи, оно служит более широким предупреждением для финансовых групп, использующих слабое регулирование для бесконтрольного перемещения цифровых активов через границы.
