Большая короткая по Bitcoin (Часть 2): слухи подозревают связь с инсайдерами правительства США
Ранее в The Big Bitcoin Short: трейдер открыл шорт по Bitcoin за несколько минут до публикации президентом Трампом сообщения о тарифах и зафиксировал прибыль около $160–$200 миллионов.
Eye, крипто-исследователь, который помогал формировать историю, отслеживая кошельки и выдвигая предположение, что Garrett Jin может быть подставным лицом для более широкой сети, теперь отошел от дела, ссылаясь на вопросы безопасности.
Eye приостановил работу по делу о шорте Bitcoin после необоснованных обвинений в том, что сделка была связана с сетью, связанной с World Liberty Financial.
Перед тем как отойти 14 октября, Eye выдвинул мнение, что кошелек, связанный с Garrett Jin, может быть каналом для передачи информации от инсайдеров трейдерам, способным строить выгодные позиции вокруг времени публикации политических решений.
«Garret, похоже, не является основным действующим лицом. Он, вероятно, просто подставное лицо, но это была отправная точка для отслеживания настоящей инсайдерской торговой сети…
Ключевая информация, предоставленная HL-киту, скорее всего, поступает от группы инсайдеров, которые давно используют конфиденциальную информацию о слухах и официальных заявлениях Белого дома заранее.»
Среди упомянутых имен — соучредители World Liberty Financial Zach Witkoff и Chase Herro, связанные с Donald Trump Jr., а также утверждение, что информатор мог передать информацию не только Jin, что усиливает гипотезу о «подставном лице».
30%-ная распродажа токенов WLFI за несколько часов до объявления о тарифах, в то время как Bitcoin упал всего на 3%, также вызвала вопросы в индустрии.
Eye заявил, что прекратит дальнейшие публикации, отметив, что «зашел слишком глубоко», и оставил открытым вопрос о том, кто, если вообще кто-то, получил доступ к непубличным деталям политики.
Спор возник из-за сделки по шорту Bitcoin на Hyperliquid за несколько минут до публикации президентом Трампом сообщения о тарифах 11 октября, о чем мы писали ранее.
Во время этого движения ликвидации на различных площадках достигли около $19 миллиардов за 24 часа, при этом Hyperliquid сообщил о значительных потерях по счетам.
По данным CoinGlass, это стало крупнейшим однодневным убытком в истории по долларовой стоимости. CoffeeZilla также проанализировал сделку, сосредоточив внимание на финальном добавлении к шорту в 20:49 GMT и публикации о тарифах в 20:50 GMT — минутном разрыве, который продолжает быть предметом споров о том, что знал трейдер и когда была открыта позиция.
Jin отверг версию об инсайдерской торговле и неоднократно это отрицал. Он заявил, что капитал принадлежит клиентам, его команда управляет нодами и предоставляет внутреннюю аналитику, и у него нет связей с семьей Трампа.
Он также раскритиковал соучредителя Binance Changpeng Zhao за то, что тот распространил первоначальный тред Eye широкой аудитории, поблагодарив CZ «за распространение моей личной и частной информации», и настаивал, что шорт был макро- и техническим решением, а не сделкой на основе непубличных данных.
Интересно, что Jin удалил твит, в котором отрицал какую-либо связь с президентом Трампом. Полный пост гласил:
«Привет, @cz_binance, спасибо за распространение моей личной и частной информации. Для ясности: у меня нет связей с семьей Трампа или @DonaldJTrumpJr — это не инсайдерская торговля.»
Он также заявил: «В этом мире не так много заговоров. Перестаньте оправдывать свое невежество и непрофессионализм.»
Jin изложил пять пунктов, которые, по его словам, легли в основу его позиции: сигналы перекупленности по американским технологическим акциям, китайским A-share tech и основным криптовалютным парам; положительная корреляция между крипто и американскими технологиями; изменение торговой политики между США и Китаем с 26 сентября по 11 октября; общий переход от risk-on к risk-off к дате движения; и высокий уровень кредитного плеча на рынках, который может вызвать волну принудительного снижения плеча, как в предыдущих крахах.
Он также призвал создать «стабилизационные фонды» на крупных площадках. По его мнению, экстремальное кредитное плечо по активам без денежного потока увеличивает вероятность беспорядочных движений цен вне зависимости от направления.
Комментатор Quinten Francois задался вопросом, почему кошелек, якобы используемый для рыночных движений, так явно связан с публичными личностями через ENS, назвав такую цепочку слишком удобной и призвав к осторожности при построении социальных графов на основе нескольких переходов.
Адвокат John E. Deaton перевел обсуждение в плоскость формального рассмотрения, заявив, что если обвинения подтвердятся, регуляторы должны изучить эти сделки.
Кошелек, приписываемый Jin, не замолчал.
К 13 октября на счету был открыт новый шорт по Bitcoin примерно на $496 миллионов с кредитным плечом 10x, с уровнем ликвидации около $124,270.
Трекеры показывают несколько миллионов долларов нереализованной прибыли при цене спота между $114,000 и $117,000. Еще два кита Hyperliquid открыли около $182 миллионов новых шортов по основным и крупным альткоинам в тот же период.
Прошлое Jin также вызывает вопросы.
Он управлял BitForex с 2017 по 2020 год. Биржа прекратила работу в феврале 2024 года после того, как десятки миллионов долларов были выведены из горячих кошельков, а пользователи сообщили о замороженных балансах.
Японское Агентство финансовых услуг ранее указывало на BitForex за работу без регистрации, а Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выпустила предупреждения по мере накопления проблем.
С тех пор региональные СМИ перечислили ряд проектов, запущенных после BitForex, за которыми последовал акцент на институциональном стейкинге. После того как тред Eye привлек внимание, наблюдатели отметили, что Jin изменил публичные профили в социальных сетях, убрав некоторые упоминания проектов и изменив настройки приватности.
Регуляторная ситуация остается неясной.
Bitcoin регулируется Commodity Futures Trading Commission в части деривативов, а Securities and Exchange Commission занимается случаями с ценными бумагами. Это разделение влияет на возможные действия в отношении торговли на основе существенной, непубличной информации.
По состоянию на 15 октября ни один американский рыночный регулятор или правоохранительный орган не объявил о расследовании или публичном запросе по сделкам 11 октября.
Что касается WLFI, ранее стороны отвергали обвинения в конфликте интересов как «чепуху». Ни одно из лиц, упомянутых Eye, не делало новых заявлений по поводу обвинений в адрес сети за рассматриваемый период.
Чтобы зафиксировать основные факты с 11 октября, вот ключевые цифры и временные метки, упомянутые в публичных материалах:
| Последнее добавление к шорту vs пост о тарифах | Ордер в 20:49 GMT, пост в 20:50 GMT |
| Ликвидации за 24 часа | Около $19 миллиардов по всему крипторынку |
| Новый шорт по BTC открыт 13 октября | Около $496 миллионов номинал, 10x, ликв. $124,270 |
| Нереализованная прибыль и убыток на 14 октября | Около $4–5.7 миллионов при BTC около $114k–$117k |
| Другие киты Hyperliquid | Около $182 миллионов новых шортов по основным активам |
| Статус исследователя | Eye прекращает публикации, ссылается на безопасность |
Та же панель, что использовалась в нашем первоначальном обзоре, по-прежнему применима к структуре рынка на ближайшие две-шесть недель.
Открытый интерес и направление ставок по бессрочным контрактам на Bitcoin остаются первым шагом для определения, восстанавливается ли кредитное плечо или рынок все еще очищается.
Потоки стейблкоинов на биржах могут заранее сигнализировать о готовности к риску на крупных площадках.
Фьючерсы на акции и доллар вокруг новостей о тарифах продолжают определять внутридневные диапазоны для крипто во время новостных циклов о торговой политике.
Живые панели по открытому интересу, ставкам финансирования и балансу на площадках доступны через такие провайдеры данных, как CoinGlass.
То, что остается неизвестным, является ключевым для дальнейшего развития этой истории.
Jin не назвал клиентов, стоящих за капиталом. Связь между публичными личностями и цепочкой ereignis.eth и garrettjin.eth не была разъяснена до уровня, который бы снял споры об атрибуции.
Независимые источники не подтвердили обвинения Eye по WLFI, а упомянутые стороны не делали новых заявлений в ответ на обвинения за рассматриваемый период.
Ни один американский регулятор не открыл дело и не прокомментировал публично сделки 11 октября.
Публикация The Big Bitcoin Short (Part 2): Rumor mill suspects link to US government insiders впервые появилась на CryptoSlate.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Команда Curve запускает новый проект: станет ли Yield Basis следующим феноменальным DeFi-приложением?
В данной статье анализируется популярный DeFi-продукт YieldBasis, который стремится преобразовать волатильность в доходность в пулах ликвидности Curve, полностью устраняя непостоянные потери и переопределяя способы получения прибыли для поставщиков ликвидности. Проект был основан основной командой Curve и с самого запуска демонстрирует сильную динамику.
Grayscale и TAOX выходят на два фронта, для Bittensor наступает момент институционального интереса
В данной статье анализируется, как токен Bittensor ($TAO), благодаря двойному позитивному импульсу — подаче Grayscale регистрационного заявления Form 10 и завершению частного финансирования публичной компанией США TAO Synergies Inc. ($TAOX), — ускоряет движение к соответствию нормативным требованиям и институционализации, а также рассматривается как ключевой актив, соединяющий традиционные финансы и децентрализованные AI-сети.
Morgan Stanley расширяет доступ к инвестициям в криптовалюту для более широкой клиентской базы
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
