Опубликован доклад ООН о преступности в Юго-Восточной Азии, Bitrace предоставила важные данные и примеры.

7 октября 2024 года Управление ООН по наркотикам и преступности (далее — UNODC) опубликовало доклад под названием «Слияние транснациональной организованной преступности с интернет-мошенничеством, подпольным банкингом и технологическими инновациями: меняющийся ландшафт угроз», в котором были приведены примеры расследований и криптоаналитики Bitrace за последние годы.

В докладе описываются механизмы, сложность и движущие силы транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии, отмечается, что преступные группировки объединяются, используя различные уязвимости, и развитие ситуации быстро выходит за рамки возможностей правительств по сдерживанию. Используя технологический прогресс, преступные группы создают мошенничество, отмывание денег, подпольный банкинг и интернет-мошенничество в большем масштабе и с большей скрытностью, что приводит к формированию экономики преступных услуг. Этот регион (имеется в виду Юго-Восточная Азия) теперь стал важной испытательной площадкой для транснациональных преступных сетей, стремящихся расширить свое влияние и открыть новые направления деятельности.

В качестве новой экономической парадигмы, индустрия криптовалют, основанная на технологии блокчейн, также была особо отмечена в докладе. В частности —

В докладе отмечается использование криптовалют — особенно долларовых стейблкоинов — в различных преступных сценариях, включая вымогательство, мошенничество, кражи, незаконные онлайн-игры и другие незаконные действия, а также поддерживающие их сопутствующие преступления. Ранее эти операции в основном осуществлялись с использованием фиатных валют, однако после 2020 года значительная их часть была заменена криптовалютами.

В докладе также рассматривается применение криптовалют для отмывания денег в Юго-Восточной Азии, приводится пример схемы отмывания через онлайн-игровые платформы. В докладе говорится, что связанные с криптовалютой нелегальные индустрии в регионе достигли «оглушительного успеха (overwhelming success)»: эти нелегальные криптовалюты вместе с другими фиатными средствами попадают на личные счета онлайн-игровых платформ, затем проходят через легальные или нелегальные ставки для отмывания, после чего средства выводятся с платформы.

В докладе также упоминаются платформы-гаранты, предоставляющие услуги по отмыванию криптовалют, связанных с преступлениями. Такие компании обычно поддерживают центральный канал в Telegram и выступают гарантом и хранителем для всех сделок, чтобы предотвратить мошенничество внутри нелегальной экономики. На этом рынке принимаются и другие способы оплаты и расчетов, однако стейблкоин Tether (USDT), привязанный к доллару США, указан как предпочтительный способ оплаты.

В докладе авторы неоднократно ссылаются на мнения и данные Bitrace, в том числе —

13 июля 2024 года адрес Tron, находящийся под управлением Huiwang Group из Камбоджи, был заблокирован компанией Tether, в результате чего более 29M USDT не смогли быть переведены. По результатам расследования Bitrace, причиной блокировки, возможно, стало поступление на этот адрес украденных средств с DMM и Polonix.

А также — существующие в криптоиндустрии на протяжении долгого времени мошеннические схемы с QR-кодами. Обычно такие схемы используют имена известных лиц или организаций и утверждают, что при сканировании кода можно принять участие в инвестициях с «двойной прибылью», однако на деле это мошенничество. Bitrace, опираясь на богатый опыт расследований, подготовила серию образовательных статей по противодействию мошенничеству.

Помимо доклада, Bitrace также поддерживает обмен информацией и данными с исследователями UNODC. Bitrace, как компания, специализирующаяся на анализе рисков в криптовалютах, обладает значительным опытом в расследовании преступлений, связанных с криптовалютами, и за последние годы предоставила экспертные знания и мнения из Web3-индустрии исследователям и организациям, включая UNODC.

В заключение, деятельность преступных групп, использующих криптовалюты для незаконных операций, уже нанесла значительный ущерб широкому кругу лиц: обычным гражданам, Web3-компаниям, Crypto-инвесторам и государственным органам. Для более эффективного противодействия этой угрозе Bitrace стремится использовать AI и технологии больших данных для более точной и эффективной идентификации и мониторинга рисков и преступной деятельности в блокчейне. В настоящее время компания сотрудничает с правоохранительными органами различных стран и Web3-компаниями, поддержала тысячи кейсов, отслеживает рисковые активы на сумму в десятки миллиардов долларов и помогла вернуть убытки на сумму в миллиарды долларов США.

Ссылка на доклад: