В Казахстане ликвидировали теневой криптообменник RAKS с оборотом $224 млн

• Агентство по финансовому мониторингу выявило теневой сервис-обменник, связанный с наркорынком СНГ.
• Заблокированы 67 криптокошельков, заморожены активы на 9,7 млн USDT.
• Деятельность RAKS exchange прекращена, расследование в отношении организаторов продолжается.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о ликвидации криптообменника RAKS exchange, через который отмывались доходы от наркоторговли и интернет-мошенничества. По данным ведомства, сервис работал более трех лет и был одним из ключевых участников теневой экономики региона.

Следствие установило, что RAKS сотрудничал с 20 крупнейшими маркетплейсами в даркнете, совокупная аудитория которых превышала 5 млн человек. Через площадку отмывались средства более 200 наркошопов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. 

Общий оборот платформы составил свыше $224 млн, по заявлению властей страны.

В ходе расследования специалисты АФМ проанализировали более 4000 криптокошельков и выявили те, что используются для хранения преступных доходов. В результате 67 адресов, принадлежащих сервису, были заблокированы. Замороженные активы составили 9,7 млн USDT.

Ведомство также зафиксировало признаки остановки работы сервиса. По его данным, аккаунты в соцсетях удалены, а клиентская поддержка приостановлена. При этом на профильных форумах даркнета появились массовые жалобы от заказчиков на невыполнение финансовых обязательств.

По данным агентства, принятые меры нанесли серьезный ущерб по наркотической индустрии, нарушили каналы поставок и снизили доверие к нелегальным площадкам. Это повлияло на обороты даркнет-рынков в регионе.

«Эти меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок», — говорится в пресс-релизе агентства. 

Работа по установлению организаторов RAKS exchange продолжается, заявили представители властей. В АФМ подчеркнули, что борьба с отмыванием преступных доходов с использованием цифровых валют остается приоритетом.

Напомним, мы писали, что в Казахстане создадут фонд цифровых активов.