Закрывшаяся криптобиржа ShapeShift выплатит $750 000 за урегулирование нарушений санкций

Закрывшаяся криптовалютная биржа ShapeShift согласилась выплатить 750 000 долларов США для устранения нарушений санкций, установленных Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Министерство финансов заявило во вторник, что биржа, основанная одним из первых криптопредпринимателей Эриком Вурхисом, принимала средства от пользователей из стран, находящихся под санкциями (Куба, Иран, Судан и Сирия). Федеральные власти утверждают, что ShapeShift «не разработала программу проверки соблюдения санкций для проверки пользователей или транзакций на предмет связей с юрисдикциями, находящимися под санкциями», в период с декабря 2016 года по октябрь 2018 года, обработав криптовалютные транзакции клиентов из этих стран на сумму более 12,5 миллионов долларов США.