«Сеть теневого банкинга», поддерживающая иранские военные структуры, попала под санкции правительства США

Министерство финансов США ввело санкции против «теневой банковской сети», обвиняемой в переводе денег по всему миру для поддержки иранских военных.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов ввело санкции против двух иранских финансовых посредников, а также более десятка физических и юридических лиц, базирующихся в Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Регулятор обвиняет попавших под санкции лиц в координации переводов средств от продажи иранской нефти и обходе ранее введённых санкций путём отмывания денег через зарубежные подставные компании и криптовалюту.

OFAC также утверждает, что иранские военные используют эти средства для поддержки региональных террористических прокси-групп и разработки передовых систем вооружения.

Регулятор сообщает, что граждане Ирана Алиреза Дерахшан и Араш Эстаки Аливанд использовали сеть подставных компаний для покупки криптовалюты на сумму более 100 миллионов долларов для продажи нефти в интересах иранского правительства в период с 2023 по 2025 годы.

OFAC отмечает, что имущественные интересы лиц и организаций, попавших под санкции, на территории США должны быть заблокированы и задекларированы.

«Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 процентов или более принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам, также подлежат блокировке. Если только это не разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или не освобождено от требований, правила OFAC, как правило, запрещают все сделки лиц из США или осуществляемые на территории (или через территорию) Соединённых Штатов, которые связаны с любым имуществом или имущественными интересами заблокированных лиц.»

Изображение: Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda