Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnПлощадкаПодробнее
OFAC вводит санкции против организаций, связанных с криптовалютными мошенничествами в Мьянме и Камбодже

OFAC вводит санкции против организаций, связанных с криптовалютными мошенничествами в Мьянме и Камбодже

The BlockThe Block2025/09/09 09:44
Показать оригинал
Автор:By Danny Park

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввёл санкции против киберпреступной сети в Юго-Восточной Азии. Санкции были наложены на девять организаций в Шве Кокко (Мьянма) и десять в Камбодже, все из которых связаны с мошенничеством в сфере криптоинвестиций. OFAC сообщил, что эти группы используют ложные предложения о работе, долговое рабство и насилие для принуждения людей к участию в мошеннических схемах.

OFAC вводит санкции против организаций, связанных с криптовалютными мошенничествами в Мьянме и Камбодже image 0

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в понедельник объявило о введении санкций против обширной сети киберпреступников в Юго-Восточной Азии.

Меры направлены против девяти организаций в Шве Кокко, Мьянма, являющегося центром мошенничества с криптоинвестициями, а также против десяти объектов, базирующихся в Камбодже. Согласно пресс-релизу, в прошлом году США понесли убытки более чем на 10 миллиардов долларов из-за мошенничеств, происходящих из Юго-Восточной Азии, что составляет рост на 66% по сравнению с предыдущим годом.

«Кибермошенническая индустрия Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству», — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Хёрли.

OFAC отметило, что эти преступные организации набирают людей под ложными предлогами, используя долговую кабалу, насилие и угрозы принудительной проституции, чтобы заставить их заниматься мошенничеством в отношении жертв.

Одним из распространённых видов мошенничества является схема «pig-butchering», когда мошенники используют обещание отношений для завоевания доверия, а затем манипулируют жертвами, заставляя их вносить депозиты на поддельные криптоинвестиционные платформы, в конечном итоге похищая все их деньги.

«В результате сегодняшних действий все активы и имущественные интересы указанных или заблокированных лиц, находящиеся в США или во владении либо под контролем американских лиц, блокируются и должны быть сообщены в OFAC», — говорится в сообщении, добавляя, что любые организации, принадлежащие заблокированным лицам, также блокируются. 

Ранее, в мае, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) определила Huione Group из Камбоджи как основной объект беспокойства по отмыванию денег за отмывание доходов от северокорейских криптовзломов и мошеннических операций в Юго-Восточной Азии. FinCEN предложила прекратить доступ Huione Group к финансовой системе США.


0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

RootData полностью обновил криптовалютный календарь: прощайте, задержки информации — создайте свою круглосуточную систему торговых оповещений

Только прозрачность информации позволяет сделать злоумышленников уязвимыми и обеспечить заслуженное вознаграждение создателям. Календарь RootData эволюционировал в круглосуточную систему оповещения, которая охватывает больше событий, предоставляет более точные данные и обеспечивает более плавный пользовательский опыт. Эта система направлена на то, чтобы помочь криптоинвесторам рассеять рыночную неопределённость и выявлять ключевые моменты.

Chaincatcher2025/11/14 16:27
RootData полностью обновил криптовалютный календарь: прощайте, задержки информации — создайте свою круглосуточную систему торговых оповещений

В США крупные изменения в регулировании криптовалют: CFTC может полностью взять под контроль спотовый рынок

На слушании 19 ноября будет принято окончательное решение по этому длительному спору.

Chaincatcher2025/11/14 16:27
В США крупные изменения в регулировании криптовалют: CFTC может полностью взять под контроль спотовый рынок

Углубляющиеся экономические трещины: bitcoin может стать следующим «клапаном» для ликвидности

Криптовалюта — одна из немногих сфер, где можно хранить и передавать ценность, не полагаясь на банки или государство.

Chaincatcher2025/11/14 16:25
Углубляющиеся экономические трещины: bitcoin может стать следующим «клапаном» для ликвидности