Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnПлощадкаПодробнее
Житель Калифорнии приговорён к более чем четырём годам тюрьмы за отмывание $37 миллионов украденной криптовалюты

Житель Калифорнии приговорён к более чем четырём годам тюрьмы за отмывание $37 миллионов украденной криптовалюты

The BlockThe Block2025/09/09 09:44
Показать оригинал
Автор:By Timmy Shen

Министерство юстиции США сообщило в понедельник, что житель Калифорнии был приговорён к 51 месяцу тюремного заключения и обязан выплатить компенсацию в размере 26.8 миллионов долларов. По данным DOJ, 39-летний мужчина отмыл 36.9 миллионов долларов, украденных у инвесторов из США, через мошеннические центры, базирующиеся в Камбодже.

Житель Калифорнии приговорён к более чем четырём годам тюрьмы за отмывание $37 миллионов украденной криптовалюты image 0

Житель Калифорнии был приговорён к более чем четырём годам федерального заключения за участие в отмывании 36.9 миллионов долларов, похищенных у американских инвесторов посредством международной криптоинвестиционной схемы, действовавшей из Камбоджи, согласно данным Министерства юстиции США.

В заявлении , опубликованном в понедельник, Министерство юстиции сообщило, что 39-летний Шэншэн Хэ из Ла-Пуэнте, Калифорния, получил 51 месяц тюремного заключения и был обязан выплатить 26.8 миллионов долларов компенсации жертвам.

В апреле он признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег в Центральном округе Калифорнии. По данным Министерства юстиции, он был совладельцем базирующейся на Багамах компании Axis Digital Limited, которая помогала переводить средства от жертв из США на зарубежные счета. 

Прокуроры заявили, что мошенники, находящиеся в Камбодже, связывались с жертвами через нежелательные текстовые сообщения, социальные сети, телефонные звонки и онлайн-знакомства, обещая высокую прибыль от якобы инвестиций в криптоактивы. Вместо этого деньги жертв переводились через подставные компании, банковские счета в США и криптокошельки, контролируемые мошеннической сетью.

В частности, как минимум 36.9 миллионов долларов средств жертв были переведены с банковских счетов США на счёт в Deltec Bank на Багамах на имя Axis Digital. Средства были конвертированы в USDT и отправлены на кошельки, управляемые лицами в Камбодже, которые затем распределяли средства между руководителями мошеннических центров, включая операции в Сиануквиле, согласно заявлению.

«Зарубежные мошеннические центры, якобы предлагающие инвестиции в цифровые активы, к сожалению, распространились», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора отдела уголовных дел Министерства юстиции Мэттью Р. Галеотти. «Уголовный отдел Министерства юстиции привержен тому, чтобы привлекать к ответственности тех, кто крадёт у американских инвесторов, где бы ни находились мошенники».

Восемь соучастников также признали свою вину по делу, включая гражданина Китая Дарена Ли и Лу Чжана, которые управляли сетью отмывателей денег, базирующихся в США. 


0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

RootData полностью обновил криптовалютный календарь: прощайте, задержки информации — создайте свою круглосуточную систему торговых оповещений

Только прозрачность информации позволяет сделать злоумышленников уязвимыми и обеспечить заслуженное вознаграждение создателям. Календарь RootData эволюционировал в круглосуточную систему оповещения, которая охватывает больше событий, предоставляет более точные данные и обеспечивает более плавный пользовательский опыт. Эта система направлена на то, чтобы помочь криптоинвесторам рассеять рыночную неопределённость и выявлять ключевые моменты.

Chaincatcher2025/11/14 16:27
RootData полностью обновил криптовалютный календарь: прощайте, задержки информации — создайте свою круглосуточную систему торговых оповещений

В США крупные изменения в регулировании криптовалют: CFTC может полностью взять под контроль спотовый рынок

На слушании 19 ноября будет принято окончательное решение по этому длительному спору.

Chaincatcher2025/11/14 16:27
В США крупные изменения в регулировании криптовалют: CFTC может полностью взять под контроль спотовый рынок

Углубляющиеся экономические трещины: bitcoin может стать следующим «клапаном» для ликвидности

Криптовалюта — одна из немногих сфер, где можно хранить и передавать ценность, не полагаясь на банки или государство.

Chaincatcher2025/11/14 16:25
Углубляющиеся экономические трещины: bitcoin может стать следующим «клапаном» для ликвидности