Суд провинции Фуцзянь Путянь вынес решение по делу о незаконном обмене виртуальной валюты на сумму более 13,3 млрд юаней

6 сентября Народный суд района Ханьцзян города Путянь провинции Фуцзянь рассмотрел и вынес приговор по уголовному делу, связанному с криптовалютой, в первой половине 2025 года. Янь, Чжэн, Линь и другие использовали USDT для создания подпольной сети обмена валюты, вербуя клиентов через зарубежные чат-приложения и незаконно обменивая юани на иностранную валюту с помощью так называемых «U-coins». Сумма банковских транзакций превысила 13,3 млрд юаней, а общая сумма незаконных транзакций составила 25,62 млн юаней. Банда сняла более 478 млн юаней наличными из банков в различных местах, приобрела так называемые «U-coins» и перевела их на кошельки, принадлежащие преступным группировкам, используя их для отмывания трансграничных средств и получения прибыли. В ходе судебного разбирательства прокуроры извлекли голосовую информацию с телефона соучастника и проверили её соответствие голосовому отпечатку Линя, установив связь между ним и участвующими счетами. В конечном итоге суд признал их действия виновными в незаконной предпринимательской деятельности и пособничестве преступной деятельности в информационных сетях. Янь, Чжэн, Линь и ещё 15 человек были приговорены к тюремному заключению сроком от восьми месяцев до трёх лет и штрафу.