Министерство юстиции США связывает крах банка в Канзасе с делом о конфискации $225 миллионов по схеме «свиного обвала»

Согласно иску, поданному в среду, банкир из Канзаса в 2023 году похитил миллионы долларов из своего небольшого городского банка, что привело к его краху. Большая часть украденных средств была потеряна из-за зарубежных мошенников, связанных с криптовалютой, против которых Министерство юстиции США провело беспрецедентную операцию. Прокуроры подали гражданский иск о конфискации, нацеленный на более чем 225 миллионов долларов, отмытых в USDT. Эта сумма является частью мошеннической схемы «свинья на убой», связанной с колл-центром на Филиппинах, в которую был втянут печально известный бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank Шан Хейнс. Хейнс присвоил 47 миллионов долларов, и именно эта кража была прямо названа причиной банкротства сельскохозяйственного кредитора в 2023 году.