Криптомошенник признал себя виновным в мошенничестве на сумму 37 миллионов долларов, нацеленном на американцев
Пять человек признали себя виновными в участии в международной мошеннической схеме с криптовалютой на сумму 36,9 млн долларов, которая была нацелена на американцев, а средства в конечном итоге были переведены в центр криптовалютного мошенничества в Камбодже. Прокуратура США по Центральному округу Калифорнии заявила в понедельник, что мошенники с криптовалютой использовали подставные компании и счета в банках США для получения украденных средств, которые затем были конвертированы в Tether и переведены на криптовалютные кошельки, контролируемые в Камбодже. Соглашения о признании вины отражают меры правительства США по борьбе с криптовалютным мошенничеством и отмыванием денег, действующими в Азии, особенно с теми, которые связаны с поддерживаемой государством Северной Кореи группой Lazarus.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Объявление спотовой маржи Bitget о приостановлении услуг маржинальной торговли MAVIA/USDT, BADGER/USDT, BAN/USDT, PONKE/USDT, FLOCK/USDT
Bitget изменила максимальное кредитное плечо для спотовой торговли с кросс-маржой до 5x
Bitget изменила максимальное кредитное плечо для спотовой торговли с кросс-маржой до 5x
Bitget изменит коэффициент залога для спотовых торговых пар с кросс-маржой