Министерство юстиции США обвиняет руководство Garantex в предполагаемой организации бизнеса по отмыванию криптовалюты на миллиарды долларов

Министерство юстиции США объявило о скоординированных действиях с Германией и Финляндией по закрытию онлайн-инфраструктуры, используемой для работы криптовалютной биржи Garantex, которая, как утверждается, содействовала отмыванию денег и нарушению санкций для транснациональных преступных организаций (включая террористические группы) с апреля 2019 года. Сообщается, что Garantex обработала как минимум $96 миллиардов в криптовалютных транзакциях. Двое администраторов Garantex обвиняются в управлении многомиллиардной операцией по отмыванию криптовалюты.