Гражданин России арестован в Аргентине по подозрению в отмывании денег с использованием криптовалюты

TRM Labs сообщила, что оказала помощь правоохранительным органам Аргентины в аресте гражданина России, который, как известно, был вовлечен в многомиллионную операцию по отмыванию денег. 29-летний подозреваемый принимал криптовалютные выгоды от незаконных участников, включая хакерскую группу Lazarus Group, а также использовал бота в Telegram для конвертации рублей, USDT, евро и долларов США в аргентинские песо. Полиция изъяла криптовалюту на сумму более $120,000 во время ареста и еще $15 миллионов из имущества, находящегося под контролем подозреваемого.