Binance игнорирует выявленные факты нарушения при трейдинге

По информации Wall Street Journal, Binance неоднократно игнорировала результаты собственных внутренних расследований о манипулировании рынком в пользу сохранения отношений с важными клиентами.

В 2023 году торговая фирма DWF Labs, возглавляемая россиянином Андреем Грачёвым, зарабатывала на торгах на Binance более $4 млрд в месяц. DWF якобы предлагала клиентам услугу по созданию «искусственного объёма» и повышению цены токенов.

Эти манипуляции в том числе касались токена Yield Guild Games, в который инвестировала DWF. В определённый момент организация продала огромное количество токенов, что привело к обрушению цены.

После этого дампа группа внутреннего наблюдения Binance рекомендовала удалить DWF, сославшись на фиктивные сделки. Однако вторая группа внутренних расследований криптобиржи изучила работу группы наблюдения и установила, что мошеннические сделки могли быть случайными, после чего Binance решила не ограничивать DWF Labs.

Группа внутреннего наблюдения, в свою очередь, выразила обеспокоенность по поводу собственных внутренних счетов Binance, торгующих криптовалютами на Binance с долей не менее 30%.

После этого глава группы был уволен, несколько других следователей были «сокращены» в целях «оптимизации», а другие пожали в отставку.