Ministro de Assuntos Internos da Austrália anuncia amplos poderes para restringir caixas eletrônicos de criptomoedas

O Ministro de Assuntos Internos da Austrália, Tony Burke, anunciou novas regras nesta quarta-feira para reprimir os caixas eletrônicos de criptomoedas, classificando as máquinas como um "produto de alto risco" ligado à lavagem de dinheiro, golpes e exploração infantil.

O anúncio fez parte de novos poderes abrangentes para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e riscos de crimes.

"Seis anos atrás, a Austrália tinha 23 deles. Três anos atrás, a Austrália tinha 200 deles. Agora, temos 2.000 deles. Cresceu e cresceu rapidamente", disse Burke durante um discurso no National Press Club em Canberra, conforme citado pela ABC News.

O ministro de assuntos internos disse que comprar criptomoedas com dinheiro dificulta o rastreamento, com a AUSTRAC ligando os caixas eletrônicos de criptomoedas à lavagem de dinheiro, golpes, fraudes, substâncias ilícitas e exploração infantil.

"Quando eles analisaram os principais usuários, os principais usuários que colocam mais dinheiro nos caixas eletrônicos de criptomoedas, 85% do dinheiro que passa pelos principais usuários envolvia golpes ou mulas de dinheiro", disse ele.

O anúncio marca o ápice da crescente pressão regulatória sobre um setor que as autoridades dizem ter crescido sem controle enquanto facilitava crimes financeiros. 

Burke disse que está sendo redigida uma legislação para dar à AUSTRAC o poder de restringir ou proibir "produtos de alto risco", incluindo caixas eletrônicos de criptomoedas, com a expectativa de que o ministro a apresente ao Parlamento nos próximos meses.

O ministro recusou-se a especificar se a AUSTRAC proibiria as máquinas completamente, dizendo que tais declarações poderiam resultar em um “desafio legal".

"A capacidade da AUSTRAC de tomar uma decisão sobre isso será dada pela legislação que apresentarei", acrescentou Burke.

Risco em perspectiva

"Não acredito que os caixas eletrônicos de criptomoedas representem um risco significativo em comparação com outros canais estabelecidos, como bancos, cassinos ou serviços de remessa (principalmente porque a maioria dos caixas eletrônicos de criptomoedas já exige algum nível de verificação KYC)", disse James Volpe, diretor fundador da empresa de educação Web3 uCubed, sediada em Melbourne, ao Decrypt. 

Ele disse que os caixas eletrônicos merecem atenção apesar de não estarem "entre as fontes mais proeminentes de risco de crime financeiro", acrescentando que a AUSTRAC parece focada em "mirar no uso criminoso em vez de sufocar a inovação".

A repressão regulatória começou a ganhar força em março, quando a AUSTRAC colocou os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas "em alerta" após uma força-tarefa formada no final de 2023 descobrir "tendências preocupantes e indicadores de atividades suspeitas" ligadas às máquinas.

Em junho, a agência recusou-se a renovar o registro do operador de caixas eletrônicos de criptomoedas Harro's Empires e impôs limites de transação de $5.000 juntamente com requisitos aprimorados de diligência devida ao cliente em todo o setor.

Volpe disse que há espaço para uma "colaboração mais inteligente" entre a AUSTRAC, as autoridades policiais e os provedores de caixas eletrônicos. 

Ele sugeriu que sistemas automatizados poderiam "monitorar padrões de transações e sinalizar apenas atividades de alto risco ou suspeitas para revisão adicional", o que permitiria uma "aplicação direcionada enquanto mantém o direito à privacidade dos usuários".