EUA adicionarão US$ 14 bilhões em BTC à Reserva Estratégica de Bitcoin apreendida de golpista chinês

O governo dos EUA está se movendo para confiscar 127.271 Bitcoin no valor de cerca de US$ 14,2 bilhões, que, segundo os investigadores, foram gerados por meio de um esquema transfronteiriço de “pig butchering” operado pelo cidadão chinês Chen Zhi.

Se concluída, a Bitcoin deverá ser adicionada à Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA, de acordo com os termos da Ordem Executiva de Trump emitida no início deste ano. No entanto, a falta de uma política formalizada em meio à paralisação do governo e o relógio correndo para ratificação podem atrapalhar o plano.

A Ordem Executiva declara explicitamente,

“A Reserva Estratégica de Bitcoin será capitalizada com bitcoin pertencente ao Departamento do Tesouro que foi confiscado como parte de processos criminais ou civis de confisco de ativos.”

O processo legal, apresentado em 14 de outubro, descreve uma organização criminosa de grande alcance que misturava fraude de investimento em cripto, tráfico humano e corrupção política.

Fraude em cripto

De acordo com o processo judicial, Zhi operava o Prince Group, um dos principais atores da economia digital subterrânea do Camboja.

A entidade operava uma rede de complexos de golpes que também serviam como locais de detenção para trabalhadores traficados. Milhares de migrantes, atraídos por anúncios de emprego falsos, foram supostamente forçados a executar esquemas fraudulentos de investimento em cripto sob ameaça de violência.

Sob a direção de Chen, pelo menos dez grandes complexos foram estabelecidos, incluindo instalações ligadas ao Jinbei Hotel and Casino, ao Golden Fortune Science and Technology Park e ao Mango Park.

Registros judiciais indicam que Chen mantinha pessoalmente registros detalhando as operações de cada local, fazendo referência à expressão chinesa “sha zhu”, ou “pig-butchering”, que é um termo para golpes de longo prazo que manipulam emocionalmente as vítimas antes de fraudá-las.

O governo dos EUA alega que Chen e executivos seniores utilizaram subornos e influência política para evitar processos, chegando até a obter avisos prévios de operações planejadas pelas autoridades.

Aproveitando essas conexões, o grupo manteve o controle de bilhões em fluxos ilícitos de cripto e consolidou sua posição dentro da economia paralela mais ampla do Camboja.

Sanções à Huione

Além de avançar para confiscar os fundos ilegais, as autoridades dos EUA, atuando em conjunto com o Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) do Reino Unido, também impuseram sanções a Zhen e suas entidades relacionadas.

De acordo com o comunicado à imprensa, o OFAC sancionou 146 indivíduos e entidades ligados à Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), um sindicato com sede no Camboja liderado por Chen Zhi que supostamente operava centenas de golpes de investimento online direcionados a americanos e cidadãos de nações aliadas.

O FinCEN também invocou a Seção 311 do USA PATRIOT Act para isolar formalmente o Huione Group do Camboja do sistema financeiro dos EUA, rotulando-o como um canal primário para lavagem de dinheiro proveniente de fraudes em cripto e crimes cibernéticos relacionados.

Autoridades dos EUA disseram que as redes da Huione foram fundamentais para ocultar bilhões em fundos roubados de investidores em todo o mundo.

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